Terra bị Hàn Quốc điều tra với cáo buộc “biển thủ” đồng thời bị tòa án Mỹ bác đơn kháng cáo chống lại SEC của họ

Cập nhật từ Terraform

Một tháng kể từ khi “thảm họa” LUNA-UST bắt đầu và đánh sập hai loại tiền điện tử có tổng vốn hóa lên tới 60 tỷ USD, “cơn bão” pháp lý nhắm vào Terraform Labs nói chung và CEO Do Kwon ngày càng gia tăng. Khó khăn càng tăng lên khi đội ngũ pháp lý của Terraform Labs đồng loạt từ chức chỉ vài ngày sau khi mọi chuyện xảy ra.

Cơ quan tài chính nơi Terra đặt trụ sở chính là Hàn Quốc đã có nhiều động thái điều tra công ty này, triệu tập nhiều nhân viên để thẩm vấn, cũng như muốn phong tỏa tài sản của Luna Foundation Guard, quỹ đảm bảo cho UST nhưng đã thất bại trong việc cứu giá của đồng stablecoin này.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại cũng muốn khởi kiện ông Do Kwon. Được biết, nhóm phát triển Anchor Protocol đã cảnh báo ông Do Kwon về tính không bền vững của mức lãi suất 20%, nhưng bị vị CEO này phớt lờ và yêu cầu làm theo lệnh của ông.

Bản thân Do Kwon đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc “trốn thuế” và làm rõ một số thông tin rằng tuyên bố của ông là không đúng sự thật.

Terraform Labs sau đó đã triển khai một blockchain thay thế, Terra 2.0 (LUNA), nhưng không có đồng stablecoin tai tiếng UST. Blockchain cũ với UST đã được đổi tên thành Terra Classic (LUNC). Các mã thông báo LUNA sau đó đã được phân bổ cho chủ sở hữu LUNC và UST theo các điều kiện. Nhiều dự án Terra cũ lần lượt công bố các sản phẩm hỗ trợ và chuyển đổi sang Terra 2.0.

Terraform Labs đã thông báo rằng họ và Luna Foundation Guard sẽ không nhận mã thông báo LUNA mới để “bù đắp cho cộng đồng”. Tuy nhiên, theo cáo buộc của FatManTerra, người thường đăng bằng chứng “vạch trần” về LUNA-UST, nói rằng Terraform Labs vẫn nhận được airdrop mã thông báo mới thông qua địa chỉ ví “không chính thức” và sở hữu tới 42 triệu LUNA, trị giá khoảng 200 triệu đô la vào đầu tháng 6.

TFL Dawn (11.28M): https://t.co/67XVH8t50D
TFL shadow wallet (2.01M): https://t.co/k5k3g02LP2
TFL MM (0.72M): https://t.co/16CqyPcUL4
Do Kwon shadow wallet #1 (19.69M): https://t.co/kfFx1ck8gR
Do Kwon shadow wallet #2 (9.11M): https://t.co/pevv1xT0yR
Total: 42.81M LUNA (2/6)

— FatMan (@FatManTerra) June 6, 2022

Cả giá LUNA, LUNC và UST đều giảm trong vài ngày qua.

Biểu đồ 1H của cặp LUNA / BUSD trên sàn giao dịch Binance lúc 11:55 chiều 09/06/2022

Biểu đồ 4h của cặp LUNC / BUSD trên Binance lúc 11:55 chiều ngày 09/06/2022

Biểu đồ 4 giờ của cặp USTC / BUSD trên Binance lúc 11:55 chiều ngày 09/06/2022

Hàn Quốc điều tra cáo buộc nhân sự của Terraform Labs "biển thủ"

Nhiều nguồn tin xác nhận rằng Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đang chuyển hướng điều tra Terraform Labs sang cáo buộc “tham ô”.

South Korean police are currently investigating a Terraform Labs employee who allegedly stole bitcoin from Terra's company last May. Police said it was personal embezzlement and it was not certain whether it was related to Terra founder Do Kwon. https://t.co/dHb70kdNkh

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 7, 2022

Cụ thể, các nhà chức trách cáo buộc rằng các nhân viên của công ty đã thu lợi bất hợp pháp từ Bitcoin do Terraform Labs sở hữu, với số tiền được cho là 80 BTC (khoảng 24 triệu đô la). Nhân viên này được cho là không phải CEO Do Kwon. Tuy nhiên, các nguồn tin khác cho biết số tiền tham ô vẫn chưa được tiết lộ.

Tòa án Hoa Kỳ bác đơn kháng cáo của Terraform Labs chống lại SEC

Vào tối ngày 09/06, có thông tin cho rằng tòa án Hoa Kỳ đã bác đơn kháng cáo của Terraform Labs về các hành động pháp lý của SEC đối với Mirror Protocol.

The U.S. Court of Appeals for the Second Circuit has rejected Do Kwon's appeal and has confirmed that the SEC-related subpoena was indeed lawful. Terra will need to face an investigatory hearing regarding the issuance of illegal, unlicensed securities. https://t.co/d8SlaOQTYz

— FatMan (@FatManTerra) June 9, 2022

Mirror Protocol là một dự án con của Terraform Labs, đã bị SEC Hoa Kỳ “sờ gáy” vì cung cấp các sản phẩm giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ nhưng không đăng ký tại đây. Cả hai đã bị cuốn vào một cuộc chiến pháp lý kể từ đó.

Theo phán quyết mới nhất của tòa án, hai đơn khiếu nại của Terraform Labs với SEC đã bị từ chối. Đầu tiên là việc ông Do Kwon đã bị gửi trát trực tiếp bởi SEC tại Hội nghị Mainnet vào tháng 09/2021. Tòa án tuyên bố ông Do Kwon là đại diện của Mirror Protocol và do đó lệnh triệu tập được gửi trực tiếp cho ông theo luật, thay vì tới một luật sư.

Khiếu nại thứ hai là về việc Mirror Protocol không cung cấp dịch vụ cho người dùng Hoa Kỳ. Tòa án đã chỉ ra bằng chứng được đưa ra rằng Terraform Labs đã quảng bá Mirror Protocol cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, tuyển dụng nhân viên Hoa Kỳ và đạt được các thỏa thuận giao dịch mã thông báo với nhiều công ty Hoa Kỳ (một thỏa thuận có giá trị lên đến 200.000 USD). Trong quá trình đàm phán với một công ty nhất định, Terraform Labs xác nhận rằng 15% người dùng Mirror là người Mỹ. Vì những tình tiết này, tòa án đã bác bỏ đơn khiếu nại của Terraform Labs.

Điều đó có nghĩa là Terraform Labs và ông Do Kwon sẽ phải tuân thủ yêu cầu triệu tập của SEC Hoa Kỳ. Nguồn tin cũng tuyên bố rằng SEC đã phỏng vấn các nhân viên của Terraform Labs và họ tiết lộ rằng trong những tháng dẫn đến vụ tai nạn, công ty đã rút 80 triệu đô la mỗi tháng mà không có lý do cụ thể nào, dẫn đến nhiều cáo buộc rửa tiền.

This is part of an investigation into Do Kwon potentially running a money laundering scheme. This corroborates the information provided by my sources (that indicated Do Kwon had silently been cashing out hundreds of millions into foreign bank accounts & bitcoin wallets).

— FatMan (@FatManTerra) June 9, 2022

Có nguồn xác nhận rằng SEC cũng quan tâm đến mô hình UST.

The SEC is investigating whether the marketing of the TerraUSD stablecoin before it crashed last month violated investor-protection regulations https://t.co/4cyFWrQw9T

— Bloomberg (@business) June 9, 2022

Tuyên bố mới nhất của Do Kwon

Tối 09/06, ông Do Kwon đã chia sẻ những thông tin cập nhật mới nhất trên Twitter, đánh dấu lần đầu tiên vị CEO này lên tiếng phản hồi kể từ ngày 28/5, thời điểm Terra 2.0 ra mắt. Từ một người “mạnh miệng” trên Twitter trước sự sụp đổ của LUNA-UST, ông Do Kwon từ giữa tháng 5 đến nay cực kỳ kín tiếng, khiến nhiều người đặt câu hỏi về điều gì đang thực sự diễn ra tại Terraform Labs khi dự án cũng trở nên chậm tiến độ công bố thông tin, khiến cuộc khủng khoảng thêm trầm trọng.

Trong một phát biểu mới nhất, ông Do Kwon khẳng định trong thời gian tới sẽ tích cực truyền tải thông tin đến cộng đồng về tình hình của Terra 2.0, cũng như làm rõ những thông tin sai lệch đang được lan truyền.

2/ There's a lot of misinformation and falsehood out there, and we promise to do our part in making sure as much of it is correct as possible.

A few tips to help us engage:

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022

Ông Do Kwon phủ nhận thông tin cho rằng “Các nhà phát triển của Anchor đã chỉ trích dự án ngay từ đầu”, đăng mã nguồn của dự án để chứng minh rằng mọi thứ đã minh bạch kể từ khi thực hiện.

5/ ... for Terra Core, Anchor, or any other essential services. https://t.co/mCbO2R2KfEhttps://t.co/Q4jg71bjI0

and if they've not made any contributions during their internship, would double and triple check the validity of their expert opinion.

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022

Cuối cùng, CEO khẳng định Terraform Labs sẽ tiếp tục đồng hành cùng Terra 2.0, nhưng sẽ không “dẫn dắt” nó vì nó không nắm giữ token như nhiều người khẳng định.

6/ Lastly, while TFL intends to continue supporting and building on the Terra 2.0 network, it is not by any means a "TFL-led" chain - we consciously bowed out of airdrop allocations and all the decisions are being made by various community groups, albeit in a rocky fashion

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) June 9, 2022

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube