“Chiến dịch quyên góp rơm” và những “đồng lõa giàu có” bí ẩn của Sam Bankman-Fried là ai?

Người sáng lập FTX và Alameda Research, Sam Bankman-Fried, đã bị buộc tội vào thứ Ba (03/01) tại một phòng xử án ở Manhattan. Giờ đây, sự chú ý chuyển sang quy trình pháp lý dẫn đến một phiên tòa hoành tráng dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 10.

James A. Murphy là một luật sư chứng khoán, người xuất bản nội dung về các vấn đề pháp lý và kinh doanh phát sinh trong thế giới tài sản kỹ thuật số và metaverse, trên Twitter @MetaLawMan và tại www.MetaLawMan.io .

Có thể hiểu được, báo chí tập trung vào tiêu đề lớn – rằng SBF đã bị buộc tội thực hiện một trong những vụ gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng liệu có một quả bom nổ chậm trong bản cáo trạng?

Điểm cuối cùng trong bản cáo trạng ít được chú ý hơn nhiều: Cáo buộc rằng SBF đã âm mưu cùng với những người khác vi phạm luật tài chính của chiến dịch. Có tài liệu rõ ràng rằng SBF đã đóng góp chính cho hầu hết các ứng cử viên Đảng Dân chủ (trong khi đồng nghiệp của anh ta, Ryan Salame, là một nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng hòa).

Tuy nhiên, các cáo buộc hình sự vi phạm luật tài chính chiến dịch là mới và bất ngờ. Thật thú vị, những cáo buộc này vượt xa sự thật cơ bản rằng SBF đã sử dụng tiền của khách hàng bị đánh cắp để thực hiện những khoản đóng góp này.

Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, đã cung cấp một số chi tiết thú vị về tài chính của chiến dịch trong cuộc họp báo của mình, bao gồm cả việc SBF đã đóng góp cho chiến dịch bất hợp pháp với tổng trị giá “hàng chục triệu đô la”.

Ông giải thích thêm rằng những khoản đóng góp bất hợp pháp khổng lồ này đã được ngụy trang để trông như thể chúng đến từ cái mà Williams gọi là “những kẻ đồng phạm giàu có” của SBF. Nói cách khác, SBF đã sử dụng “những người quyên góp rơm” để che giấu nguồn gốc của một số khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử của mình nhằm trốn tránh giới hạn đóng góp của liên bang. Đó là bất hợp pháp.

Nếu những cáo buộc này được chứng minh, thì hệ lụy sẽ là gì?

Đầu tiên, người ta nói rằng công tố viên Williams đã sử dụng từ “đồng phạm giàu có” trong cuộc họp báo của mình. Nói chung, kẻ đứng sau nguồn tiền của những người hiến rơm sẽ bị truy tố trong những trường hợp này. Nhưng luật tài trợ cho chiến dịch tranh cử của liên bang quy định rõ ràng rằng bản thân những người hiến rơm cũng có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Điều này sẽ khiến những kẻ đồng phạm giàu có chưa được nêu tên này phải rùng mình.

Những cá nhân giàu có nào sẵn sàng đồng ý làm người hiến rơm cho SBF? Sẽ có một số cái tên quen thuộc trong danh sách đó?

Thứ hai, nếu các cáo buộc được chứng minh, điều đó có nghĩa là tất cả các báo cáo đã công bố về số tiền SBF đã đóng góp cho các chiến dịch chính trị vào năm 2020 và trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, đều bị đánh giá thấp hơn đáng kể. Có thông tin cho rằng SBF đã đóng góp hơn 40 triệu đô la cho chiến dịch. Tất cả những gì chúng ta biết bây giờ, theo các công tố viên, là tổng số đóng góp chính trị thực sự của SBF cao hơn “hàng chục triệu đô la” so với những gì được báo cáo trong hồ sơ tài chính chiến dịch chính thức.

Nếu “hàng chục triệu đô la” là sự thật, trường hợp này sẽ trở thành một trong những trường hợp gian lận tài chính chiến dịch quyên góp rơm lớn nhất mọi thời đại.

Thứ ba, bản cáo trạng cáo buộc rằng SBF đã bắt đầu đóng góp cho chiến dịch tranh cử bất hợp pháp của mình từ năm 2020. Điều này rất quan trọng vì vào năm 2020, SBF đã đóng góp cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của Joseph Biden. SBF đã đóng góp tổng cộng 5,2 triệu USD cho Biden 2020 – mà chúng tôi biết, theo OpenSecrets. Câu hỏi rõ ràng mà một nhà báo đang tìm hiểu nên đặt ra là: Có phải chiến dịch Biden 2020 cũng nhận được các khoản đóng góp từ chiến dịch bất hợp pháp thông qua mạng lưới “những kẻ đồng lõa giàu có” của SBF?

Cuối cùng, nếu những cáo buộc trong bản cáo trạng là đúng, thì việc xem xét kỹ lưỡng người mẹ hoạt động chính trị của SBF – Barbara Fried là điều hợp lý. Bản cáo trạng cáo buộc rằng các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử bất hợp pháp của SBF không chỉ được chuyển cho các ứng cử viên cá nhân mà còn cho “các ủy ban chi tiêu độc lập”, như các ủy ban hành động chính trị (PAC). Chà, hóa ra Barbara Fried là người đồng sáng lập một siêu PAC bí mật có tên là Mind the Gap đã chỉ đạo những đóng góp đáng kể cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong khoảng thời gian này.

PAC của Barbara Fried có thể là người nhận một số tiền mặt trong chiến dịch tranh cử bất hợp pháp của con trai bà không? SBF thậm chí có bắt tay vào chiến dịch lớn của mình về chi tiêu chính trị hợp pháp và bị cáo buộc là bất hợp pháp mà mẹ anh ta không hề hay biết hay không? 

Chúng ta sẽ không biết câu trả lời cho những câu hỏi này cho đến khi công tố viên Williams quyết định tiết lộ tên của những “đồng phạm giàu có” bí ẩn. Những cái tên này phải được tiết lộ cho luật sư bào chữa hình sự của SBF theo thủ tục tố tụng hình sự liên bang, vì vậy người ta mong đợi rằng cơ quan công tố cũng sẽ công khai thông tin này. Nhưng đã có một mức độ bí mật bất thường xung quanh việc truy tố này.

Tại sao chúng ta không kết thúc suy đoán ngay bây giờ?

Tôi có xu hướng nghĩ rằng Barbara Fried không có tên trong danh sách “những kẻ đồng lõa giàu có”. Tại sao? Bởi vì không có công tố viên nào trong tâm trí của họ sẽ chấp nhận chữ ký của Barbara Fried trên giấy bảo đảm về khoản tiền bảo lãnh cá nhân trị giá “250 triệu USD” của SBF nếu bà ấy đang bị điều tra vì tham gia vào cáo buộc tài trợ cho chiến dịch tranh cử của SBF. Các công tố viên thường không chấp nhận sự bảo đảm về việc bị cáo có mặt tại phiên tòa từ một người bị nghi ngờ là đồng phạm với bị cáo đó. Họ sẽ không tạo ra một ngoại lệ trong trường hợp này, phải không?

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

SBF đã bí mật gặp các cố vấn cấp cao của Biden ít nhất 4 lần trước khi FTX phá sản

Khám phá các giao dịch đáng ngờ liên quan đến SBF, FTX và Alamedaa

Chính quyền Hoa Kỳ chuyển trọng tâm điều tra sang cựu giám đốc FTX mất tích