Chính quyền Hoa Kỳ chuyển trọng tâm điều tra sang cựu giám đốc FTX mất tích

Singh đóng vai trò là Giám đốc Kỹ thuật tại FTX trước khi công ty này tuyên bố phá sản. Và, cựu giám đốc đã mất tích kể từ khi nền tảng này sụp đổ. Tuy nhiên, trong khi Singh tiếp tục không xuất hiện trước công chúng, những tranh cãi xung quanh ông ta vẫn tiếp tục gây chú ý.

Vai trò của Nishad Singh trong FTX

Ngay sau khi FTX sụp đổ, có thông tin cho rằng Singh đã nhận được khoản vay hơn 500 triệu USD từ Alameda. Trong khi đó, cựu CEO Sam Bankman-Fried đã vay 1 tỷ USD từ nhánh đầu tư. Singh thậm chí còn nắm giữ 7,8% cổ phần trong sàn giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản này. Ông cũng là một nhà tài trợ chính trị tích cực, rót gần 8 triệu USD cho các đảng viên Đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử năm 2022.

Ngoài ra, ông ta là một trong ba giám đốc điều hành có mã để chuyển tiền FTX. Hai người còn lại là SBF và Gary Wang. Đáng chú ý, nếu Singh bị phát hiện tham gia vào kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư kéo dài nhiều năm, các công tố viên sẽ buộc tội anh ta vào cuối tháng này.

Hơn nữa, động thái này diễn ra ngay sau khi Sam Bankman-Fried bị phạt vì lừa đảo các nhà đầu tư. Bankman-Fried gần đây đã không nhận tội đối với tất cả tám tội hình sự và gian lận bầu cử. Với điều này, cựu CEO sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 2/10/2023.

Trong khi đó, hai cựu CEO đáng chú ý khác – Caroline Ellison và Gary Wang – đã nhận tội về vai trò của họ dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Ngoài ra, Ellison và Wang đã đồng ý làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật. Và, họ có thể làm chứng chống lại Bankman-Fried trong phiên tòa.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Đồng sáng lập Three Arrows Capital cáo buộc Digital Currency Group bắt tay FTX 

SEC phản đối thỏa thuận mua lại Voyager, nghi ngờ về khả năng thanh toán của Binance

Uniswap đã phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng có thể dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đô la