Khám phá các giao dịch đáng ngờ liên quan đến SBF, FTX và Alamedaa

Việc chuyển tiền được phát hiện bởi Conor Grogan, giám đốc của Coinbase, và trong khi hầu hết các giao dịch diễn ra vào ngày 28/12, có một số hoạt động gần đây trong vài ngày đầu tiên của năm mới.

Khám phá các giao dịch đáng ngờ không được báo cáo liên quan đến SBF, FTX và Alameda

Khoảng một tuần trước, vào ngày 28/2/2022, các nhà điều tra onchain đã phát hiện ra rằng một số quỹ liên kết với ví FTX và Alameda Research đã di chuyển trong khi Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, đang bị quản thúc tại gia. Hai ngày sau khi chuyển tiền, Bankman-Fried đã tweet : “Không ai trong số này là tôi. Tôi không và không thể chuyển bất kỳ khoản tiền nào trong số đó; Tôi không có quyền truy cập vào chúng nữa.” Anh ấy ngay lập tức bị dồn với hàng loạt câu hỏi khi anh ấy tweet vào ngày 30/12. “Làm thế nào mà một địa chỉ mà bạn xác định là của bạn đang chuyển tiền?” Cobie, một người ủng hộ tiền điện tử và là người dẫn chương trình của Uponly hỏi.

“Tôi tin rằng có khả năng các nhánh hợp pháp khác nhau của FTX có khả năng tiếp cận các khoản tiền này; hy vọng đó là những gì đang xảy ra ở đây,” SBF nói thêm. “Nếu không, hy vọng một động thái sớm để làm rõ vẫn đề này. Tôi rất sẵn lòng giúp tư vấn cho các cơ quan quản lý về vấn đề này nếu họ muốn.”

Một tuần sau khi các điều tra viên onchain phát hiện ra sự di chuyển của các địa chỉ được liên kết với FTX và Alameda, Conor Grogan, giám đốc của Coinbase, người thường xuyên tweet về hoạt động onchain, đã phát hiện ra một số lượng lớn mã thông báo được liên kết với SBF đã được di chuyển trên nhiều chuỗi khối khác nhau. Hoạt động diễn ra trên các chuỗi khối như Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum và Avalanche. Các địa chỉ đã thấy các chuyển động ra bên ngoài đối với các đồng tiền như MATIC, AVAX, USDC, USDT , BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, v.v.

“SBF (hoặc ai đó có quyền truy cập vào ví của anh ấy) rất có thể đã chuyển 10 triệu USD trong các giao dịch chưa được báo cáo trước đó trên các chuỗi khối Avalanche, BSC, Arbitrum và Polygon,” Grogan đã tweet. “Cũng có hoạt động gần đây vào ngày 02/01 và 03/01, tôi đã tìm thấy một ví nhận với hơn 30 triệu USD. Tôi đã xem qua từng địa chỉ được liên kết với SBF và kiểm tra các chuỗi khối khác. Các khóa riêng cho ETH hoạt động trên các chuỗi EVM khác” Grogan nói thêm.

Ngoài các tweet của Grogan, nhà nghiên cứu onchain Ergo đã tweet về một số chuyển động bitcoin được liên kết với FTX vào ngày 4/1/2023. “Có khả năng là hoạt động của nhóm phá sản” Ergo nói. “ETH tx đặt lại địa chỉ tiền gửi WBTC, khác với lần quét FTX/FTXUS … Tách biệt tài sản FTX và Alameda? Địa chỉ giữ 502 BTC có nguồn gốc từ việc rút tiền Deribit.” Tại thời điểm viết bài, sau 502 BTC ban đầu, địa chỉ hiện có số dư khoảng 3.499 BTC.

Hơn nữa, sau tweet của Ergo, nhà nghiên cứu cũng đã chia sẻ một tweet cho thấy tiền được gửi đến ví Wasabi. “Nhóm phá sản vẫn chưa tiết lộ địa chỉ của họ” Ergo nói. “Nhưng có nhiều bằng chứng hơn cho thấy các địa chỉ hoán đổi tức thời không hoạt động giống như 'các địa chỉ hợp pháp của FTX."

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Đồng sáng lập Three Arrows Capital cáo buộc Digital Currency Group bắt tay FTX 

COO của RTFKT trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo và mất gần như toàn bộ số NFT

Chính quyền Hoa Kỳ chuyển trọng tâm điều tra sang cựu giám đốc FTX mất tích