“Chiến dịch dối trá được xây dựng cẩn thận” của DCG

Sự sụp đổ nghiêm trọng của FTX không chỉ phá hủy một sàn giao dịch tiền điện tử và xóa sạch hàng tỷ đô la tiền gửi của khách hàng, nó còn phơi bày những bất thường về kế toán tại đế chế của Barry Silbert, Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số hoặc DCG. Theo lời tỷ phú và đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss. Vụ nổ FTX đã khiến Genesis Global Trading, một công ty khác của DCG, phải tạm dừng các khoản vay mới và các khoản hoàn trả - một quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình EARN Gemini của Winklevoss. Việc tạm dừng rút tiền đã có hiệu lực trong gần hai tháng, khiến Winklevoss viết hai bức thư ngỏ gửi cho hội đồng quản trị của Silbert và DCG. Bức thư ngỏ thứ hai, được xuất bản trong tuần này, tuyên bố rằng Silbert “không phù hợp” để điều hành DCG và sẽ không có con đường nào tiến lên nếu ông ấy lãnh đạo.

Cameron Winklevoss: 'Không có con đường phía trước chừng nào Barry Silbert còn là CEO của DCG'

Sau bức thư đầu tiên, CEO của sàn Gemini, Cameron Winklevoss đã gửi bức thư thứ hai công khai tới hội đồng quản trị của công ty DCG, công ty mẹ của Genesis. Bức thư này có lời lẽ nặng nề hơn so với bức thư trước đó và có nhiều cáo buộc trong đó.

Earn Update: An Open Letter to the Board of @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 10, 2023

Trong thư này, Winklevoss tuyên bố Silbert và công ty Genesis Global Capital cố tình lừa đảo hơn 340,000 người dùng sử dụng dịch vụ Earn của Gemini. Theo Winklevoss, Genesis đã cho Three Arrows Capital (3AC) vay hơn 2.3 tỷ USD, điề này khiến cho Genesis bị thua lỗ 1.2 tỷ USD sau khi 3AC phá sản vào tháng 6/2022. 

Winklevoss tuyên bố rằng Silbert, DCG và Genesis đã dàn dựng “một chiến dịch dối trá được dàn dựng cẩn thận” để che giấu khoản lỗ 1,2 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của Genesis sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC). Khi 3AC phá sản, Silbert có hai lựa chọn: cơ cấu lại sổ cho vay của Genesis hoặc lấp đầy lỗ hổng. Theo Winklevoss, Silbert đã không làm như vậy và giả vờ bơm tiền mới vào công ty cho vay. Winklevoss cũng cáo buộc đã có “giao dịch không minh bạch (giao dịch đệ quy)” giữa 3AC và Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), tương đương với “giao dịch hoán đổi” Bitcoin lấy GBTC của Genesis. Winklevoss cho biết: “Những thông tin sai lệch này là một trò ảo thuật được thiết kế nhằm làm cho nó có vẻ như Genesis có khả năng thanh toán và có thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình đối với người cho vay mà không cần DCG cam kết hỗ trợ tài chính cần thiết để biến điều này thành sự thật,” Winklevoss nói.

Các rắc rối pháp lý của Digital Currency Group dường như gia tăng khi các công tố viên liên bang ở New York bắt đầu xem xét kỹ lưỡng các giao dịch nội bộ của họ. Theo Bloomberg, các nhà chức trách đang điều tra các giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa DCG và công ty con Genesis Global Capital, đồng thời yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu từ các công ty này. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cũng là một phần của cuộc điều tra. Các khoản lỗ tại Genesis bắt đầu gia tăng sau sự sụp đổ của quỹ phòng hộ Three Arrows Capital. Kể từ đó, đồn đoán về khả năng mất khả năng thanh toán của DCG đã lan tràn.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan: 

Vitalik cảnh báo các chuỗi blockchain mới mang dấu hiệu này sẽ sớm thất bại

Sam Bankman-Fried tung ra Substack đổ lỗi cho CZ và tẩy trắng bản thân

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra hai anh em đứng sau sàn giao dịch Saber trên Solana, phanh phui các thủ thuật làm giá SOL