Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra hai anh em đứng sau sàn giao dịch Saber trên Solana, phanh phui các thủ thuật làm giá SOL

Cuộc điều tra diễn ra sau báo cáo tháng 8 của CoinDesk rằng anh em nhà Macalinao đã sử dụng một mạng lưới gồm 11 danh tính giả để xây dựng một hệ sinh thái gồm các sản phẩm tài chính lồng vào nhau, giúp nhân đôi và nhân ba số tiền gửi tiền điện tử bằng cách chuyển các mã thông báo giữa họ. Nỗ lực của họ đã thúc đẩy một chỉ số tăng trưởng quan trọng cho Solana lên hàng tỷ đô la trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường tăng giá vào năm 2021 của tiền điện tử và theo Ian, đã đẩy giá của SOL , mã thông báo gốc của mạng Solana.

“Số liệu để tối ưu hóa vào Mùa hè năm 2021 là [tổng giá trị bị khóa (TVL)],” Ian đã viết trong một bài đăng blog chưa từng được công bố mà CoinDesk có được. “TVL chỉ có thể được tính nếu các giao thức được xây dựng riêng biệt, vì vậy tôi đã nghĩ ra một kế hoạch để tối đa hóa TVL của Solana: Tôi sẽ xây dựng các giao thức xếp chồng lên nhau, sao cho một đô la có thể được tính nhiều lần.”

Các nhà điều tra đang tìm kiếm thông tin trên web về các dự án tiền điện tử quay quanh Sabre. Điều đó bao gồm ứng dụng canh tác năng suất tài chính phi tập trung (DeFi ) Sunny Aggregator cũng như Cashio, một dự án stablecoin đã mất hàng triệu đô la trong một vụ hack vào tháng Ba. Ian đã bí mật viết mã cho cả hai dự án bằng cách sử dụng danh tính giả.

Ian viết: “Nếu một hệ sinh thái được xây dựng bởi một số ít người, thì nó trông không chân thực. Tôi muốn làm cho nó trông giống như nhiều người đang xây dựng giao thức của chúng tôi hơn là gửi hơn 20 chương trình [sic] rời rạc với tư cách là một người.”

Một tấm bảng trắng tại ngôi nhà của hacker Solana ở Miami vào tháng 4/2022 đã giới thiệu một "mô hình mới" cho Cashio, stablecoin do Macalinao xây dựng đã bị hack một tháng trước đó. 

Báo cáo của CoinDesk về các chỉ số TVL ảo tạo ra bởi 2 anh em trong dự án của họ đã khiến dịch vụ thống kê DefiLlama thay đổi cách trình bày số liệu phổ biến.

Sau báo cáo của CoinDesk, anh em nhà Macalinao đã hủy bỏ kế hoạch chuyển Sabre sang chuỗi khối Aptos. Họ đã rời công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử, Protagonist VC. Và họ đã chuyển quyền kiểm soát một số dự án được xây dựng dưới danh nghĩa của mình cho Marinade, một giao thức DeFi khác dựa trên Solana.

Sabre, sàn giao dịch stablecoin và là nền tảng của hệ sinh thái DeFi của hai anh em, vẫn tiếp tục hoạt động: Trang web của sàn báo cáo đã xử lý 4,4 triệu USD khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua tại thời điểm viết bài. Ian đã làm việc để duy trì cơ sở hạ tầng của dự án đó, mặc dù trang chủ Discord của Sabre, nơi người dùng có thể đặt câu hỏi và nhận thông tin cập nhật, phần lớn đã bị treo.

Sunny và Cashio, hai dự án của họ gần như đã chết. Trang chủ Discord của họ đầy những tin nhắn tức giận từ người dùng hỏi các nhà phát triển đã đi đâu.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan: 

Người đàn ông từng tạo dáng trong bồn tắm chứa đầy tiền mặt đối diện với án tù 20 năm

Huobi hủy niêm yết 33 token trong một ngày, với lý do rủi ro giao dịch, khối lượng thấp

Khám phá hoạt động dự trữ đảm bảo đằng sau stablecoin BUSD của Binance