Binance đã âm thầm chặn nhiều tài khoản liên quan đến Bitzlato mà không có cảnh báo

Những người dùng bị ảnh hưởng đã tạo một nhóm Telegram để báo cáo  sự cố, cho biết rằng các tài khoản đã bị chặn mà không có cảnh báo.

Nhiều thành viên đã công khai thừa nhận sử dụng Bitzlato, bao gồm các giao dịch đến và đi giữa tài khoản Bitzlato và Binance. Một số người dùng bị ảnh hưởng cũng bày tỏ sự phẫn nộ và khó hiểu về hành động chống lại Bitzlato.

“Mặc dù tôi chưa bị chặn, tôi chỉ mất một số trên BTC-e, Wex, bây giờ là Bitzlato, nhưng tôi coi những lệnh cấm này là trái luật,” một thành viên viết.

“Việc phong tỏa liên quan đến Bitzlato là vô nghĩa. Họ vẫn chưa bị chứng minh là có tội mà chỉ có những lời buộc tội.” một người dùng khác đã hỏi .

Người phát ngôn của Binance nói rằng việc đình chỉ gần đây thực sự có liên quan đến Bitzlato. “Tuần trước, nhóm điều tra và tuân thủ của chúng tôi, liên quan đến trường hợp Bitzlato, đã đình chỉ tài khoản của một số người dùng từ một số quốc gia, bao gồm cả ở Đông Âu và CIS,” người đại diện cho biết.

Người phát ngôn của Binance nhấn mạnh rằng phần lớn các lần đình chỉ là tạm thời, nêu rõ:

“Hiện tại hơn 90% tài khoản đã được bỏ chặn, người dùng đã được thông báo về việc này. Tất cả các quỹ đều an toàn. Những người dùng bị ảnh hưởng — dưới 20 tuổi — đã được cung cấp thông tin liên hệ của cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.”

Sàn giao dịch tiền điện tử cũng khuyên người dùng nên xem bài viết của Binance về nhiều lý do tài khoản Binance của họ có thể bị chặn và phải làm gì trong tình huống như vậy.

Như đã báo cáo trước đây, Bitzlato là một dịch vụ tiền điện tử ít được biết đến cho phép người dùng giao dịch tiền điện tử thông qua các dịch vụ trao đổi và ngang hàng. Nền tảng này được biết là duy trì các hoạt động quan trọng ở Nga, được cho là hoạt động từ tòa nhà chọc trời Federation Tower ở Moscow.

Theo cáo buộc của chính phủ Hoa Kỳ, Bitzlato đã điều hành các hoạt động của mình mà không có các quy trình xác nhận thông tin khách hàng phù hợp, điều này đã khiến nó trở thành “thiên đường” cho các khoản tiền phạm tội và tiền dự định sử dụng cho hoạt động tội phạm.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan: 

Floki Inu DAO thông qua đề xuất đốt hơn 100 triệu USD mã thông báo, giá FLOKI tăng hơn 100%

Lido Protocol tiết lộ các kế hoạch cho tính năng rút tiền trước Hard Fork Shanghai của Ethereum

5 loại tiền điện tử hàng đầu với mức tăng ba chữ số vào năm 2023