Thứ sáu, 10/05/2024, 10:05 (GMT + 7)

Wall Street Journal cáo buộc Binance và DWF Labs thao túng thị trường

Hiện tại cả Binance và DWF Labs đều phủ nhận mọi liên quan đến các cáo buộc do The Wall Street Journal đưa ra.

Giữa những cáo buộc mới về thao túng thị trường do The Wall Street Journal đưa ra, cả người đồng sáng lập Binance Yi He và nhà điều hành thị trường DWF Labs đều phủ nhận mọi liên quan.

Trong một bài đăng X vào ngày 9 tháng 5, Yi He mô tả truyền thông làm tăng đáng kể mức độ phổ biến của Binance và tiết kiệm rất nhiều ngân sách tiếp thị. Tuy nhiên, Yi He cũng phủ nhận mọi cáo buộc chống lại Binance:

“Tôi nhận thấy một hiện tượng khá thú vị khi một số bài báo trên phương tiện truyền thông chính thống ngày càng bị chi phối bởi cảm xúc và thành kiến hơn là sự thật. Ví dụ: khiếu nại của nhân viên cũ có thể trở thành nền tảng của một cáo buộc, trong khi việc Binance chủ động hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra và bắt giữ kẻ chủ mưu đằng sau Zkasino (trên thực tế) không được coi là đáng để đưa tin.”

Trong một bài đăng tương tự cùng ngày, DWF Labs cho biết các cáo buộc là vô căn cứ và bóp méo sự thật đồng thời công ty hoạt động với các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính trực, minh bạch và đạo đức, đồng thời cam kết hỗ trợ người dùng và hơn 700 đối tác trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử.

To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts.

DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024

Vào ngày 9 tháng 5, một báo cáo của Wall Street Journal tuyên bố rằng DWF Labs, một trong những khách hàng giao dịch lớn nhất của Binance, đã tham gia thao túng thị trường, giao dịch rửa tiền và bơm thổi khối lượng lên tới 300 triệu USD thông qua các giao dịch với các dự án tiền điện tử.

Trước đó, Binance đã thuê một nhóm điều tra viên vào năm 2022, nhóm này đã tìm thấy bằng chứng về hành vi thao túng thị trường tràn lan trên sàn giao dịch. Vào thời điểm đó, nhóm điều tra đã khuyến nghị Binance loại bỏ hàng trăm người dùng vì vi phạm điều khoản. Tiếp đó, vào cuối năm 2023, nhóm này cũng tuyên bố rằng DWF Labs đã thao túng giá của YGG và ít nhất 6 token khác, đồng thời rửa hơn 300 triệu USD trong năm đó.

Sau khi nhóm điều tra viên khuyến nghị loại bỏ khách hàng khiến Binance bị cáo buộc đứng về phía DWF Labs. Binance đã mở cuộc điều tra nội bộ về chính nhóm này và các bằng chứng mà họ tìm thấy, đồng thời tuyên bố rằng không có đủ bằng chứng về các hoạt động đó. Một tuần sau Binance đã sa thải người đứng đầu nhóm điều tra viên và từ chối loại bỏ DWF khỏi sàn giao dịch.

Yi He phản hồi: “Chúng tôi khẳng định chất lượng chương trình giám sát thị trường nghiêm ngặt của mình và không dung thứ cho hành vi lạm dụng thị trường. Trong ba năm qua, chúng tôi đã loại bỏ gần 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch hơn 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Cạnh tranh của các nhà tạo lập thị trường rất khốc liệt và công việc của nhóm điều tra của chúng tôi là phải trung lập và xem xét bằng chứng mà không có bất kỳ sự thiên vị nào, bao gồm cả sự thiên vị có thể đến từ những tuyên bố của các công ty tạo lập thị trường chống lại đối thủ cạnh tranh của họ.”

#Binance #BNB #Bitcoin #BTC #Crypto
People are inevitably influenced by their own culture, background, and biases. I am very grateful to the WSJ for their consistent and long-term devotion to Binance, which has greatly increased our exposure and saved us a lot of marketing…
— Yi He (@heyibinance) May 9, 2024