Thứ hai, 25/09/2023, 14:41 (GMT + 7)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam đưa ra cảnh báo về hoạt động giao dịch tiền điện tử

Nhiều sàn giao dịch bị điểm tên trong cảnh báo chính thức của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN).

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (cơ quan thuộc Bộ Tài Chính) vừa đưa ra lời cảnh báo về hoạt động lừa đảo bằng tiền điện tử trên các sàn giao dịch chứng khoán không được cấp phép.

Cụ thể, Ủy ban cáo buộc một số cá nhân/tổ chức đã gắn mác công ty là chứng khoán khi chưa được cấp phép, đồng thời vận hành các sàn giao dịch/ứng dụng giao dịch chứng khoán trái phép.

Tiếp đó, những cá nhân và tổ chức này sẽ lên mạng xã hội để kêu gọi người dân mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử để đầu tư các loại tiền mã hóa như Pi, USDT, BUSD… Sau một khoảng thời gian không rút được tiền, hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo.

Các sàn bị UBCKNN điểm tên bao gồm:

Gate.io
GoldFinger Finance
Vietdiamondstocks
bawallet9.com
Londonex.com
ZenoMarkets.com
CHMarkets.com
JASS.com
DEXDN.com
LPL.com
TradeTime.com
...

Đáng chú ý, một số sàn giao dịch và dịch vụ tài chính hoạt động lâu nay như Gate.io hay LPL.com… đã có sự uy tín nhất định trong thị trường. Nhưng nhiều cá nhân đã lợi dụng điều đó và đặt biển tên trùng/gần giống để khiến nhiều nhà đầu tư nhầm lẫn và nạp tiền cho kẻ lừa đảo, hoặc thêm thắt những thông tin không có thật về mối liên hệ với UBCKNN.

Bên cạnh đó, cũng có một số thủ đoạn lừa đảo bằng cách tạo ra các sàn giao dịch/ứng dụng trái phép (bawallet9, Vietdiamondstocks…) và kêu gọi người dân nạp tiền để copy trade hoặc sử dụng các gói đầu tư lợi nhuận cao theo mô hình đa cấp.

Trước tình trạng lừa đảo tràn lan gây thiệt hại đáng kể về tài sản, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư cần tuân thủ quy định của pháp luật về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán và chỉ giao dịch những loại chứng khoán do Chính phủ quy định. Đồng thời, đặc biệt cẩn trọng khi nhận được lời mời chào đầu tư từ các cá nhân, tổ chức không rõ lai lịch, nhất là đối với những lời mời chào lãi suất, lợi nhuận cao, có dấu hiệu không minh bạch.

Khi giao dịch, nhà đầu tư cần phải kiểm tra thông tin trên các sàn giao dịch (bao gồm cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ các bên) để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình, hạn chế rủi ro mất mát tài sản.

Ngoài ra, UBCKNN còn nhấn mạnh các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD… không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số trên vẫn chưa được luật pháp quy định.

UBCKNN khẳng định không quản lý các các sàn giao dịch như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks…và cũng không có tổ chức hoạt động giao dịch trên các sàn này.

Song, dù thị trường vẫn ảm đạm và nhà nước chưa công nhận tiền điện tử, nhưng nhà đầu tư Việt Nam vẫn khá hào hứng, hoạt động mua bán vẫn diễn ra sôi nổi.

Theo báo cáo mới đây nhất của Chainalysis trong tháng 9, Việt Nam xếp thứ 3 về chỉ số chấp nhận tiền mã hóa và xếp thứ 2 về tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Binance Futures ra mắt tính năng Copy Trade cho người dùng Việt Nam