Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu truy tố Binance và Tether

Sáng ngày 27/10, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa, dẫn đầu bởi Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Hạ nghị sĩ French Hill, gửi một bức thư kiến nghị lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, yêu cầu cơ quan này điều tra Binance và Tether do nghi ngờ liên quan đến vi phạm luật tài chính và Đạo luật Bí mật Ngân hàng.

Ngoài ra, các nghị sĩ còn cáo buộc rằng Binance và Tether đang tiếp tay cho hoạt động tài trợ khủng bố, liên quan đến cuộc xung đột Israel - Hamas đang diễn ra, dựa vào các báo cáo trước đó về việc Hamas đã nhận tiền dưới dạng crypto từ năm 2021.

Đáng chú ý, Binance trước đó đã hỗ trợ chính quyền Israel đình chỉ 100 tài khoản crypto liên quan đến nhóm quân sự Hamas. Tether cũng tuyên bố đã đóng băng hơn 873.000 USD liên quan.

Song, hai nghị sĩ Lummis và Hill vẫn cho rằng hành động của sàn chỉ mang tính đối phó và chỉ chặn tài khoản sau khi bị phát hiện. Về phía Tether, các nhà lập pháp khẳng định trong quá khứ, Tether đã nhiều lần vi phạm các quy định cấm vận tài chính do Mỹ áp đặt, xuất phát từ quy định xác minh danh tính khách hàng lỏng lẻo bất chấp việc biết khách hàng sử dụng dịch vụ với mục đích xấu.

When it comes to illicit finance, crypto is not the enemy - bad actors are.

I sent a letter asking DOJ to finish its investigation and consider criminal charges against Binance and Tether after reports they served as intermediaries for Hamas and engaged in illicit activities. pic.twitter.com/M3KGNFkpWc

— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) October 26, 2023

Trước lời cáo buộc này, đại diện Tether đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Tether cho biết bản thân vẫn thường xuyên hợp tác với giới chức toàn cầu để đóng băng các địa chỉ USDT có dính líu với tội phạm, đồng thời cam kết tuân thủ quy định cấm vận.

Tether còn chỉ ra việc các báo cáo gần đây của truyền thông Mỹ về việc tiền mã hóa được sử dụng để tài trợ cho Hamas là không chính xác, bởi chúng đã thổi phồng số tiền lên đến vài chục lần.

Bất chấp những lập luận của Tether, yêu cầu truy tố Tether và Binance có thể sẽ được xem xét vì nó đến từ hai quan chức nổi tiếng, những người ủng hộ các quy định về tiền điện tử. Đồng thời, đây không phải là nhóm nhà lập pháp đầu tiên lên tiếng ủng hộ việc bãi bỏ hoạt động tài trợ khủng bố bằng tiền điện tử.

Tuần trước, một nhóm lưỡng đảng gồm 105 nhà lập pháp Mỹ, do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Roger Marshall và Đại diện Sean Casten dẫn đầu, đã ký tên vào một bức thư gửi đến Bộ Tài chính, yêu cầu cơ quan này cung cấp kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn crypto bị sử dụng trong các giao dịch liên quan đến những tổ chức khủng bố.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 SEC đệ đơn kiện Elon Musk vì không chịu điều trần thương vụ mua X (Twitter)

 Thượng nghị sĩ yêu cầu SEC điều tra vai trò kép của Elon Musk tại Twitter và Tesla

 Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cáo buộc Binance là điểm nóng vi phạm pháp luật