Thêm 17 trang web về tiền điện tử bị gắn cờ lừa đảo

Cảnh báo này đã được thông qua trong khoảng thời gian hai ngày sau khi các tổ chức tiền điện tử này dường như đang tham gia lừa đảo người dùng California. Các cảnh báo đã được đưa ra trên trang Consumer Alert page vào ngày 27 và 28/12.

“DFPI kêu gọi người tiêu dùng hết sức thận trọng trước khi trả lời bất kỳ lời chào mời nào về đầu tư hoặc dịch vụ tài chính. Để kiểm tra xem một nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc đầu tư có được cấp phép ở California hay không.”

Lần cuối cùng DFPI gửi thông báo liên quan đến gian lận tiền điện tử để cảnh báo người tiêu dùng là vào tháng 6/2022. Cơ quan quản lý đã đưa ra cảnh báo tới hơn 26 trang web lừa đảo tiền điện tử.

Các trang web tiền điện tử gian lận bao gồm:

Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com, and ZC Exchange,, cùng các trang web khác.

Không chỉ vậy, người ta còn phát hiện ra rằng hai trang web khác là eth-Wintermute.net và UniSwap LLC đang mạo danh hai trang web tiền điện tử nổi tiếng.

Ngoài ra, việc DFPI đưa ra nhiều cảnh báo như vậy cùng một lúc là điều khá bất thường, điều này có thể có nghĩa là các vụ lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng vào cuối năm nay.

Cơ quan quản lý có liên quan chủ yếu đăng các cảnh báo định kỳ liên quan đến các cuộc điều tra đối với các công ty khác nhau cùng với những lo ngại liên quan đến một số sự cố cụ thể.

Hai vụ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc nhiều nhất là gì?

Như đã đề cập trước đó, lần cuối cùng DFPI đưa ra cảnh báo với số lượng lớn là vào tháng 6 năm nay để đáp lại nhiều khiếu nại khác nhau của người dân đối với các nhà môi giới và trang web. Được biết, người dùng đã mất khoảng 2.000 đến 1,2 triệu USD trong các vụ lừa đảo.

Hai trò lừa đảo phổ biến nhất bao gồm 'pig-slaughtering' và 'lừa đảo Chương trình Phí trả trước'. Pig-slaughtering là trò lừa trong đó một người hoặc một nhóm người tạo ra một danh tính giả và lừa đảo dựa trên các mối quan hệ giả tạo chủ yếu thông qua mạng xã hội.

Những mối quan hệ này có thể bao gồm từ tình bạn đến quan hệ đối tác kinh doanh và thậm chí cả chuyện tình cảm. Kẻ lừa đảo thường đầu tư rất nhiều thời gian vào việc xây dựng các mối quan hệ giả mạo này và sau đó dần dần chuyển sang các cuộc trò chuyện về cơ hội đầu tư, thường được mô tả là 'quá tốt để trở thành sự thật'.

Động cơ đằng sau việc thực hiện một vụ lừa đảo như vậy là để đảm bảo rằng nạn nhân cuối cùng cũng đầu tư vào một trang web mạo danh hoặc bằng cách gửi tiền đến một địa chỉ ví đáng ngờ. Cùng với 'pig-slaughtering' là một trò lừa đảo khác được gọi là 'Chương trình phí trả trước'.

Chiến thuật này liên quan đến việc những kẻ xấu yêu cầu một khoản tiền lớn, đó là những khoản rút tiền giả mạo từ các trang web lừa đảo.

Khi nạn nhân quyết định hành động, những kẻ lừa đảo ngay lập tức nắm giữ khoản đầu tư ban đầu cùng với giao dịch gần đây và sau đó cắt đứt mọi liên lạc ngay lập tức.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Hướng dẫn đúc Genesis NFT cơ hội nhận airdrop từ Optimism

Liệu Ethereum (ETH) có bị coi là chứng khoán? 

25 Meme về tiền điện tử thú vị nhất năm 2022