Sàn giao dịch tiền điện tử Binance bị phạt bởi Cơ quan quản lý Hà Lan viện dẫn các vi phạm "đặc biệt nghiêm trọng"

Binance bị phạt bởi Cơ quan quản lý Hà Lan

Ngân hàng trung ương Hà Lan, De Nederlandsche Bank (DNB), tiết lộ hôm thứ Hai (18/07) rằng họ đã phạt Binance Holdings Ltd. vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử mà không đăng ký theo yêu cầu của pháp luật.

DNB cho biết, khoản phạt hành chính 3,325 triệu euro (3,4 triệu USD) đã được áp dụng đối với sàn giao dịch tiền điện tử vào ngày 25/4. “Do Binance đã cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không có đăng ký bắt buộc hợp pháp với DNB. Điều đó bị cấm.”

Ngân hàng trung ương nhấn mạnh rằng các công ty muốn cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan phải đăng ký với họ theo quy định trong Đạo luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Yêu cầu đăng ký đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử đã được đưa ra vào tháng 5/2020.

Binance đã bị phạt hành chính cấp độ ba, đây là mức độ thực thi cao nhất của ngân hàng trung ương, “do mức độ nghiêm trọng của việc không tuân thủ”, DNB cho biết. Cơ quan quản lý lưu ý rằng vi phạm đã diễn ra trong một "khoảng thời gian kéo dài", từ tháng 5/2020 đến ít nhất là tháng 12/2021, nhấn mạnh rằng DNB coi "vi phạm của Binance là rất nghiêm trọng".

DNB giải thích thêm rằng họ cũng tính đến quy mô của Binance và “cơ sở khách hàng rất đáng kể ở Hà Lan”. Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử đã đệ đơn kháng cáo khoản tiền phạt vào ngày 2/6, ngân hàng trung ương tiết lộ.

Binance hiện đã nộp đơn đăng ký với ngân hàng trung ương Hà Lan. Cơ quan quản lý tiền tệ lưu ý: “Binance đã tương đối minh bạch về hoạt động kinh doanh của mình trong toàn bộ quá trình.”

Ngân hàng trung ương cho biết do đã nộp bổ sung hồ sơ đăng ký và tính minh bạch, mức phạt đối với Binance đã được điều chỉnh thấp hơn 5%.

Trong khi đó, sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục mở rộng quy mô ở Châu Âu. Họ đã nhận được giấy phép từ Ngân hàng Tây Ban Nha vào tuần trước. Binance cũng đã ra mắt một nền tảng mới cho các nhà đầu tư tiền điện tử VIP và tổ chức…

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Một ngày tồi tệ đối với Binance với cuộc điều tra của SEC và báo cáo của Reuters

Binance tiết lộ sự cố buộc họ phải đóng băng việc rút BTC

HOT : Binance.US bị tập thể nhà đầu tư khởi kiện!