Một ngày tồi tệ đối với Binance với cuộc điều tra của SEC và báo cáo của Reuters

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang điều tra xem liệu Binance Holdings có phá vỡ các quy tắc chứng khoán khi tung ra mã thông báo BNB của mình trong một đợt phát hành ban đầu (ICO) cách đây 5 năm hay không, Bloomberg đưa tin vào ngày 6 tháng 6.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và BNB là tiền điện tử lớn thứ năm.

ICO BNB đã diễn ra vào tháng 7 năm 2017 trên một số nền tảng, trong thời kỳ đỉnh cao của cái gọi là sự bùng nổ ICO và sàn giao dịch Binance đã mở cửa chỉ vài ngày sau đó. Theo Bloomberg, trích dẫn từ những người giấu tên thuộc lĩnh vực này, ít nhất một cư dân Hoa Kỳ tuyên bố đã tham gia vào ICO, đây có thể là một mấu chốt quan trọng đối với sự nghi ngờ của SEC, nếu cơ quan này chọn theo đuổi một vụ việc. SEC đã tuyên bố hầu hết các loại tiền điện tử là chứng khoán và đưa ra các trường hợp chống lại một số dự án ICO.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Binance, Changpeng Zhao, thường được gọi là CZ, cho biết trong một bài đăng trên blog năm 2020 rằng nội dung của whitepaper BNB đã được thay đổi vào tháng 1 năm 2019 vì một số từ ngữ có “khả năng bị hiểu nhầm là bảo mật cao hơn ở một số khu vực”. Chi nhánh tại Mỹ của Binance, Binance.US, được thành lập vào cuối năm đó.

Cũng vào ngày 6 tháng 5, Reuters đã công bố một báo cáo đặc biệt dài, cáo buộc rằng Binance đã xử lý rửa tiền ít nhất 2,35 tỷ đô la các giao dịch từ các vụ hack, gian lận đầu tư và bán ma tuý từ năm 2017 đến năm 2021 và có các biện pháp bảo vệ KYC/AML yếu trong những năm đó.

Trong số các trường hợp khác, Reuters đề cập đến vụ tấn công Eterbase, với một số khoản tiền thu được được rửa thông qua Binance bởi nhóm hacker Bắc Triều Tiên Lazarus và liên kết của Binance với cơ sở cung cấp ma túy có tên tiếng Nga là Hydra.

Một phát ngôn viên của Binance đã phản bác những phát hiện của Reuters và sàn giao dịch nói với Forbes trong một tuyên bố rằng báo cáo này là một "bản báo cáo thông tin sai sự thật đáng tiếc sử dụng thông tin lỗi thời từ năm 2019 và chứng thực cá nhân chưa được xác minh."

Binance đã là đối tượng của một số cuộc điều tra liên bang của Hoa Kỳ, bao gồm một cuộc điều tra khác của SEC. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bắt đầu một cuộc điều tra về các hoạt động giao dịch của sàn giao dịch vào năm ngoái.

Sàn Binance chi nhánh ở Vương quốc Anh, đã bị Cơ quan quản lý tài chính (FCA) yêu cầu ngừng hoạt động tại quận đó sau khi xem xét hoạt động của nó vào năm ngoái. Ngoài ra, Binance đã được lệnh ngừng hoạt động ở Ontario vào tháng 6 năm ngoái, mặc dù nó vẫn hoạt động ở tỉnh của Canada cho đến tháng 3 năm nay.

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube