Thứ sáu, 17/02/2023, 09:09 (GMT + 7)

Rộ tin CZ bí mật truy cập 400 triệu USD tiền gửi của người dùng

Binance.US đã âm thầm chuyển một khoản tiền khổng lồ sang công ty do CZ quản lý.

Theo báo cáo ngày 16/02 của tờ Reuters, Binance.US (dưới tên BAM Trading) đã bí mật truy cập và gửi 400 triệu USD từ một tài khoản tại Ngân hàng Silvergate đến công ty thương mại có tên là Merit Peak Ltd. Đáng chú ý, Merit Peak Ltd lại thuộc quyền quản ý của Changpeng Zhao.

Exclusive: Crypto giant Binance moved $400 million from U.S. partner to firm managed by CEO Zhao https://t.co/0lk6vkL41X pic.twitter.com/VZQaOsCufS
— Reuters (@Reuters) February 17, 2023

Cụ thể, quá trình chuyển tiền diễn ra vào cuối năm 2020 và quý đầu tiên của năm 2021. Vào khoảng thời gian đó, Catherine Coley, cựu CEO của Binance.US, đột ngột rời công ty mà không rõ lý do sau khi thắc mắc về giao dịch này và gọi chúng là bất thường.

Tuy nhiên, vẫn chưa có chứng cứ chính xác để xác minh số tiền trên có thuộc về khách hàng của Binance US hay không. Nhưng các đơn vị điều tra vẫn đang nghi ngờ 400 triệu mà Binance.US chuyển cho Merit Peak Ltd là của khách hàng. Ngoài ra, vì Binance cũng công khai rằng tiền gửi của người dùng được lưu trữ tại Ngân hàng Silvergate nên khá khó để xác định thật hư.

Giám đốc điều hành Binance.US hiện thời khẳng định không biết gì về sự việc và tỏ ra quan ngại. Song, đại diện Binance.US – Kimberly Soward lại lên tiếng bác bỏ thông tin chuyển tiền và từ chối giải thích về giao dịch.

Trước đó, mối liên hệ giữa Binance.US và Merit Peak đã thu hút sự chú ý của cộng đồng kể từ tháng 2/2022, khi SEC tiến hành điều tra các đối tác khác nhau của sàn giao dịch, với cáo buộc cấu kết thao túng gây biến động giá và làm tổn hại đến nhà đầu tư.

Được biết, Binance và Binance.US hoạt động riêng biệt kể từ năm 2019. Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng CZ đang giao dịch ngầm với Binance.US và Binance kiểm soát tài chính của Binance.US

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Binance “xuống nước” nộp phạt để làm hòa với chính quyền Mỹ