Nexo bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt của Nga ở Bulgaria

Vào ngày 12/1/2023 vừa qua, nhiều nguồn tin cho hay các quan chức thực thi pháp luật Bulgaria đã đột kích các văn phòng của công ty cho vay tiền điện tử Nexo. Công ty đang bị điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt chống lại Nga và tội rửa tiền, theo Siika Mileva, phát ngôn viên của tổng chưởng lý Bulgaria.

Người đứng đầu đơn vị tội phạm mạng của Bulgaria, Svetlio Vasilev, tuyên bố: "Một khách hàng của nền tảng đã chuyển tiền điện tử đã chính thức bị tuyên bố là người tổ chức hoạt động khủng bố. Vẫn còn phải xác định ai sẽ bị buộc tội. Hơn 15 địa chỉ đang được tìm kiếm và những người quan tâm mới đang được thành lập."

Trụ sở của Nexo tại London đã ngay lập tức phủ nhận mọi hành vi sai trái trong một tuyên bố trên Twitter sau câu chuyện. “Trong những năm qua, chúng tôi đã từ chối rất nhiều công việc kinh doanh vì Nexo không bao giờ thỏa hiệp liên quan đến các chính sách chống rửa tiền và hiểu rõ khách hàng rất nghiêm ngặt của chúng tôi. Nhưng chúng tôi luôn biết rằng đây là cách họ xây dựng một doanh nghiệp bền vững,” công ty cho biết hôm thứ Năm.  

Công ty này cũng cảm thấy bất mãn với các quy định tiền điện tử ở một số quốc gia khi đã chọn cách áp dụng tiếp cận trước, đặt câu hỏi sau.

Tin tức này theo sau các báo cáo vào cuối tháng 9 năm 2022 rằng nửa tá cơ quan quản lý chứng khoán từ Hoa Kỳ đang thăm dò Nexo và đệ đơn kiện các dịch vụ cho vay của công ty. Bang New York và tổng chưởng lý Letitia James cũng đệ đơn kiện Nexo.

Sau vụ kiện từ James, Nexo tuyên bố rút khỏi thị trường Mỹ. Người phát ngôn của công tố viên trưởng Bulgaria cho biết rằng khoảng 94 tỷ đô la đã được chuyển qua Nexo trong 5 năm qua.

Dù vậy, các giám đốc điều hành của Nexo tin rằng cuộc điều tra và cuộc đột kích vào trụ sở của công ty này là vô căn cứ. Đồng thời cũng nhấn mạnh thêm rằng công ty “luôn hợp tác với các cơ quan chức năng và cơ quan quản lý có liên quan.” Ngoài việc khám xét các văn phòng ở Sofia, các công tố viên còn nêu chi tiết rằng cuộc điều tra đã được tiến hành vài tháng trước sau khi các giao dịch đáng ngờ, liên quan đến mục đích phá vỡ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Liên bang Nga đượ thực hiện.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra hai anh em đứng sau sàn giao dịch Saber trên Solana, phanh phui các thủ thuật làm giá SOL

Binance tiếp tục bị chính quyền Mỹ điều tra

BlockFi chuẩn bị thêm hồ sơ cho phiên điều trần về việc phá sản sắp tới