Mark Cuban cảnh báo chất xúc tác gây ra vụ nổ tiếp theo trong lĩnh vực tiền điện tử

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 05/01, “cá mập” Mark Cuban dự đoán năm 2023 sẽ không thiếu những vụ bê bối về tiền điện tử sau vô số sự cố xảy ra vào năm 2022. Bên cạnh đó, vị tỷ phú còn tiết lộ giao dịch wash trade sẽ là mối lo ngại lớn của tiền điện tử, có thể làm rung chuyển ngành công nghiệp “non trẻ” này. Do vậy, việc phát hiện và loại bỏ các giao dịch wash trade là điều cấp thiết.

Mark Cuban cho biết: “Có một điểm lạ lùng là các giao dịch và thanh khoản của những token ít sử dụng lại có đến hàng chục triệu USD. Tôi không hiểu làm thế nào chúng có thể có tính thanh khoản đó.”

Ngoài ra, nhà đầu tư tỷ phú cho biết ông chỉ đang đưa ra dự đoán, đồng thời nói thêm: “Tôi không có bất kỳ chi tiết cụ thể nào để hỗ trợ cho dự đoán của mình”.

Được biết, wash trade (giao dịch rửa tiền) là hình thức thao túng thị trường, trong đó người giao dịch thực hiện mua và bán một cổ phiếu hoặc tiền điện tử với mục đích cung cấp thông tin sai lệch cho thị trường.

Wash trade là hoạt động bất hợp pháp theo luật của Mỹ và Sở Thuế vụ IRS cũng cấm người nộp thuế thực hiện khấu trừ những khoản lỗ từ giao dịch wash trade vào thu nhập chịu thuế của họ.

Theo báo cáo tháng 12 của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER), có tới 70% khối lượng trên các sàn giao dịch không được kiểm soát là wash trade.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mẫu thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp pháp và giao dịch nào là rửa tiền. Hơn nữa, một nghiên cứu năm 2022 của Forbes trên 157 sàn giao dịch tập trung cho thấy hơn một nửa khối lượng giao dịch Bitcoin là rửa tiền.

Yeah. It's 2023 and we're still talking about wash trading. https://t.co/y9kiLbu4Eu

— Mati Greenspan (@MatiGreenspan) January 5, 2023

Tuy nhiên, giao dịch wash trade không chỉ giới hạn ở các sàn giao dịch tập trung. Vào ngày 05/01, CEO Quantum Economics và cựu nhà phân tích thị trường cấp cao của eToro, Mati Greenspan, cho biết 42% tổng khối lượng NFT là wash trade. Không những thế, wash trade cũng được sử dụng để thu lỗ thuế.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Tại sao tỷ phú Mark Cuban lại cho rằng mua đất ảo trong Metaverse là điều ngu ngốc?

Ví Multichain do Mark Cuban hậu thuẫn ra mắt Quỹ hệ sinh thái Aptos trị giá 3 triệu USD

Tỷ phú Mark Cuban bị kiện vì quảng cáo cho Voyager Digtal, ước tính thiệt hại lên đến 5 tỷ USD