Hơn 30 tỷ USD khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum là rửa tiền

Không có gì ngạc nhiên khi giao dịch rửa tiền (wash trade) – một hình thức thao túng thị trường – tiếp tục gây tai họa cho toàn thị trường NFT. Theo trang dữ liệu blockchain Dune Analytics, các vấn đề ngày càng trở lên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Bản phân tích được biên soạn bởi nhà nghiên cứu kỳ cựu vào ngày 26/12 cho thấy các giao dịch rửa tiền chiếm hơn một nửa (58%) tổng khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum vào năm 2022. Đáng chú ý, “chiến thuật” này đạt đỉnh điểm vào tháng 1, với giao dịch rửa tiền chiếm hơn 80% tổng khối lượng giao dịch NFT trong tháng đó.

Được biết, các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra nhằm lọc ra các giao dịch mờ ám, thông qua 4 quy trình:

• Đầu tiên, họ lọc ra các giao dịch NFT rõ ràng giữa cùng một địa chỉ ví.
• Thứ hai, họ xem xét các giao dịch qua lại của cùng một NFT giữa hai địa chỉ ví khác nhau – một trong những chiến thuật wash trade phổ biến nhất.
• Thứ ba, nếu một địa chỉ ví đã mua cùng một NFT ba lần trở lên, thì địa chỉ đó được gắn là wash trade.
• Cuối cùng, nếu người mua và người bán trong một giao dịch NFT có các địa chỉ ví giống nhau, thì rõ ràng, họ có mối liên hệ với nhau. Do đó, giao dịch này sẽ bị gắn là wash trade.

Kể từ khi thị trường NFT xuất hiện cho đến nay, có hơn 30 tỷ USD khối lượng giao dịch NFT trên Ethereum liên quan đến rửa tiền. Con số này thật đáng kinh ngạc, mặc dù nó chỉ chiếm khoảng 1,5% tổng số giao dịch trên Ethereum. Các giao dịch còn lại đều lại hợp pháp. Tuy nhiên, giá thường thấp hơn đáng kể so với các wash trade. Bởi vì, thủ thuật rửa tiền nhằm tăng giá “ngáo” của một bộ sưu tập NFT.

Theo dữ liệu, các thị trường NFT LookRare và X2Y2 – cả hai đều cung cấp các hình thức phần thưởng token cho việc tương tác trên nền tảng – có tỷ lệ giao dịch rửa tiền cao nhất, lần lượt là 98% và 86,68% tổng khối lượng của chúng.

Hơn nữa, Element và Sudoswap cũng là những nền tảng giao dịch rửa lớn, với khối lượng tương ứng chiếm 64,73% và 10,84% hoạt động. Trong khi đó, OpenSea chỉ có 2,4% khối lượng giao dịch rửa tiền.

Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng hoạt động wash trade là do cạnh tranh ngày càng tăng giữa các thị trường NFT để chiếm thị phần về khối lượng giao dịch.

Hiện nay, giao dịch rửa tiền được liệt vào các hoạt động bất hợp pháp theo luật của Mỹ và khá khó để theo dõi cũng như kiểm soát hoàn toàn trong không gian tiền điện tử. Vào tháng 2, công ty nghiên cứu blockchain Chainalysis đã báo cáo rằng trong khi hầu hết các nhà giao dịch rửa NFT trước đây không có lãi do phí gas cao, thì một nhóm gồm 110 nhà giao dịch rửa tiền có lãi vẫn kiếm được 8,4 triệu USD bỏ túi.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

NFT Drop của huyền thoại NBA Scottie Pippen “cháy hàng” chỉ trong 77 giây

Các dự án NFT bỗng “hot” trở lại khi giá ETH trì trệ

Động thái ra mắt NFT Marketplace của ApeCoin DAO khiến ngành NFT “ngã ngửa” vì sự lựa chọn không ai ngờ