Liệu CZ có đi theo “vết xe đổ” của công chúa Huawei?

Đầu tuần, cả cộng đồng tiền điện tử xôn xao trước thông tin Binance và ban lãnh đạo bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh cấm vận. Ngay sau cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, giá BNB đã lập tức lao dốc. Tại thời điểm viết bài, BNB có sự phục hồi nhẹ những vẫn giao dịch ở mức thấp.  

Khủng hoảng gõ cửa Binance

Ngày 13/12, người dùng ồ ạt rút tiền khỏi Binance trong bố cảnh làn sóng FUD “bủa vây” sàn giao dịch. Điều này khiến Binance buộc phải dừng việc rút stablecoin USDC. Trong vòng 24 giờ, có 902 triệu USD “rời khỏi” Binance. Đây là lần rút có quy mô lớn thứ hai trên thị trường tiền điện tử và nhiều nhất lịch sử Binance 5 năm qua, kể từ khi thành lập.

Cùng ngày, stablecoin (tiền số ổn định giá theo tỷ lệ 1:1 với USD) của Binance là BUSD cũng chứng kiến đợt bán tháo. Một lượng lớn BUSD bị hoán đổi (swap) sang các stablecoin khác như USDC, USDT... khiến giá trị của stablecoin này rớt khỏi mức neo giá 1:1 USD.

Không những thế, Binance còn phải đối mặt với các cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ. Được biết, giới công tố viên Mỹ đang xem xét buộc tội Binance vì hoạt động rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của quốc gia này.

Đáng chú ý, Binance đã lọt vào “mắt xanh” của các nhà chức trách kể từ năm 2018. Văn phòng Luật sư Seattle đã phối hợp với bộ phận Điều tra Tội phạm của Sở Thuế vụ (IRS) sau khi phát hiện nhiều nhóm tội phạm chuyển tiền bất hợp pháp qua Binance.

Trước đó, Mỹ yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Bộ Tài chính và tuân thủ quy định chống rửa tiền. Nhưng Binance lại chưa bao giờ làm vậy dù 1/3 người dùng của sàn trong năm 2017 là ở Mỹ.

Không những thế, giới chức trách Mỹ từng yêu cầu Binance cung cấp hồ sơ nội bộ về các cuộc kiểm tra chống rửa tiền của họ. Ngoài ra, báo cáo cho thấy sàn giao dịch đã duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền và xử lý hơn 10 tỷ USD thanh toán liên quan đến tội phạm. Đồng thời, tiết lộ thông tin cho chính quyền Nga.

Ngoài ra, Binance bị tố hỗ trợ người dùng Iran lách luật cấm vận của Mỹ. Từ năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tăng cường áp đặt lệnh cấm vận lên Iran. Binance lúc bấy giờ tuyên bố ngừng cung cấp dịch vụ tại Iran và thanh lý tài khoản của người dùng tại đây.

Nhiều người Iran tiết lộ vẫn dùng được Binance vào năm 2022. 

Song, Binance vẫn ngầm cho phép người dùng Iran giao dịch cho đến tháng 6/2022, khi sàn thắt chặt luật chống rửa tiền. Tháng 6/2019, Binance đăng bài hướng dẫn người mới sử dụng VPN để “vượt tường”. CZ cũng từng nhấn mạnh sự cần thiết của VPN trên Twitter. Những bài đăng này hiện đã bị xóa.

Đặc biệt, nội bộ Binance còn khẳng định sàn giao dịch đã cố ý mở đường cho người Iran vi phạm lệnh hạn chế.

Vụ bắt giữ công chúa Huawei khiến quan hệ Mỹ-Trung-Canada căng thẳng

Vào đầu tháng 12/2018, Mạnh Vãn Châu, Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei (Trung Quốc), bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu từ phía Mỹ. Vụ việc đã đẩy mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh rơi vào tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Được biết, bà Mạnh bị bắt giữ do vi phạm hạn chế liên quan đến Iran và bị ngân hàng HSBC cáo buộc nói dối về mối quan hệ của Huawei với Skycom, một công ty kinh doanh ở Iran.

Phía bà Mạnh tuyên bố bản thân vô tội và kêu gọi khép lại vụ án do Canada không có lệnh cấm vận Iran. Trong khi đó, tòa án Canada vẫn tiếp tục xét xử vụ án dù Huawei lập luận cáo buộc của Mỹ không có hiệu lực ở Canada.

Kể từ đó, Mỹ đã tìm cách dẫn độ bà Mạnh từ Canada để xét xử tội gian lận tài chính nhưng không thành. Ngày 11/12/2018, thẩm phán William Ehrcke tại toà án ở Vancouver, Canada, đã ra phán quyết đồng ý để Mạnh Vãn Châu nộp khoản tiền bảo lãnh 7,5 triệu USD cùng một số điều kiện khác để được tại ngoại.

Trong thời gian tại ngoại, bà Mạnh sẽ chịu sự giám sát của 2 nhân viên bảo vệ và một tài xế cùng với thiết bị định vị GPS 24/24.

Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ vụ việc vẫn còn kéo dài đến giữa năm 2021 khi giới chức Mỹ cố gắng tìm mọi cách để dẫn độ Mạnh Vãn Châu sang Mỹ. Cuối cùng vụ án đã khép lại sau gần 1.000 ngày xét xử kể từ khi công chúa Huawei bị bắt giữ tại Vancouver, Canada.

Tháng 9/2021, bà Mạnh đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ và chính thức được thả tự do. Sự kiện này được coi là sự giải thoát với cả 3 nước liên quan.

Phải chăng lịch sử lặp lại?

Các FUD của Binance gần đây có sự trùng hợp bất ngờ với vụ việc của công chúa Huawei.

• Cả 2 đều gặp “nạn” vào tháng 12.
• Cả CZ và Mạnh Vãn Châu đều là người Canada gốc Trung Quốc và cũng bị cáo buộc vi phạm lệnh cấm Iran.

Ngoài ra, các công tố viên Mỹ còn tuyên bố đã thu thập đủ bằng chứng để buộc tội CEO Binance Changpeng Zhao và các quản lý cấp cao của sàn.

Sau tin xấu bị giới chức Mỹ điều tra, Binance nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các cáo buộc về rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.

Đáp trả những chỉ trích mới nhất, Binance cáo buộc truyền thông đang bóp méo sự thật về bộ phận pháp lý của họ, nhưng không đưa ra bình luận về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Người phát ngôn của Binance chỉ nói rằng “không biết được các hoạt động nội bộ của Bộ Tư pháp Mỹ”.

Hơn nữa, sàn đanh thép khẳng định bản thân tuân thủ hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật từ tháng 1/2021. Bên cạnh đó, Binance còn tăng đội ngũ pháp lý và bảo mật lên hơn 500% để đẩy lùi các hoạt động bất hợp pháp. Dù không có phát ngôn chính thức, CZ chia sẻ lại thông báo của Binance và đăng tweet lấp lửng về các phương tiện truyền thông.

Trong số những lập luận từ phía Binance, sàn giao dịch cho rằng việc truy tố hình sự sẽ tàn phá thị trường crypto vốn đang chìm vào thời kỳ suy thoái kéo dài. Đại diện của Binance nhấn mạnh: “Chúng tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về hoạt động bên trong của Bộ Tư pháp Mỹ. Binance không muốn đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.”

Mặc dù các FUD khiến sàn giao dịch lung lay, CZ phải lên tiếng thừa nhận khó khăn mà Binance đang đối mặt, nhưng việc sàn giao dịch hàng đầu thế giới sụp đổ cũng như CZ rơi vào cảnh tù đày như công chúa Huawei vẫn là điều khá xa vời. Song, tương lai là điều mà không ai có thể biết trước được. Do đó, chúng ta nên đặc biệt cẩn trọng, bởi “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Binance treo tài khoản của khách hàng vì cáo buộc “vô lý”

Binance rớt hạng “không phanh” trên CoinGecko

Dự án “shitcoin” ăn vạ đòi Binance tiền sau khi sàn giao dịch đơn phương hủy niêm yết