Làm thế nào để biết liệu một dự án tiền điện tử có phải là một trò lừa đảo hay không

Ngành công nghiệp tiền điện tử được biết đến với sự đổi mới liên tục. Các dự án đưa ra những cách khác nhau để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Thông thường, các giải pháp này đạt đến mức độ phức tạp có thể gây nhầm lẫn cho người dùng bình thường. 

Đừng để bị mê hoặc

Những kẻ lừa đảo cũng đang đưa ra các kế hoạch tinh vi hơn để tận dụng lợi thế của những người ít kinh nghiệm hơn, từ thao túng giá truyền thống đến chèn lỗi vào các ứng dụng quản lý và lưu trữ tài sản kỹ thuật số.

Trong tiền điện tử, một cách cổ điển để lừa người dùng là thông qua “rug pull”, một kế hoạch mà qua đó những kẻ lừa đảo tạo ra một đồng tiền mới và quảng bá nó một cách rầm rộ, dựa trên các tuyên bố giả mạo hoặc phóng đại. 

Mục đích là tăng giá của mã thông báo bằng cách hứa hẹn lợi nhuận dễ dàng. Những kẻ lừa đảo đủ cẩn thận để tạo ra khối lượng giao dịch hư cấu trong một khoảng thời gian nhất định và tạo ấn tượng rằng dự án sẽ bền vững trong thời gian dài (một yếu tố phân biệt một cú rug pull với một cú “pump and dump”) 

Khi dự án trở nên đủ lớn, “nhóm” thường là người nắm giữ khối lượng token lớn nhất, chạy trước đám đông bằng cách bán mọi thứ, bỏ túi lợi nhuận khổng lồ và để lại cho các nhà đầu tư nắm giữ các mã thông báo vô giá trị. 

Sau đây là danh sách các mục cho thấy một dự án có thể là một trò lừa đảo tiềm năng, cố gắng quảng bá một mã thông báo hoàn toàn vô giá trị:

Tài liệu (Whitepaper)

Whitepaper giải thích mục đích công nghệ của dự án. Người dùng nên nghi ngờ về một Whitepaper chỉ chú tâm vào các yếu tố giúp đẩy giá của mã thông báo cao hơn thay vì giải thích token, tính kinh tế, mô hình kinh doanh và các khía cạnh quan trọng khác của dự án.

Các dự án nghiêm túc có xu hướng có các Whitepaper và nghiên cứu đầy đủ chứng minh mục đích của chúng.

Đội ngũ

Có một số điểm cảnh báo liên quan đến danh tính, nền tảng chuyên môn và các mối quan hệ của nhóm dự án.

Điểm cộng là khi các thành viên trong nhóm của dự án tiết lộ công khai thông tin nhận dạng cá nhân về họ, góp phần tạo nên độ tin cậy tổng thể của dự án.

Hãy cảnh giác về các thông báo hợp tác sớm. Đặc biệt là nếu dự án đã không được chạy trong một thời gian dài. Xây dựng danh tiếng vững chắc với các doanh nghiệp như công ty đầu tư mạo hiểm, phương tiện truyền thông hoặc sàn giao dịch lớn cần có thời gian và công sức. 

Những xác nhận đáng ngờ hoặc những người nổi tiếng shill một mã thông báo cũng có thể góp phần làm cho một dự án có vẻ quan trọng hơn thực tế. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của kẻ lừa đảo là tăng cảm giác về tầm quan trọng của dự án, sau đó chuyển thành hành động giá tích cực, điều này sau đó tạo ra “nỗi sợ bị bỏ lỡ” (FOMO) ở những nạn nhân cuối cùng của nó.

Lộ trình 

Lộ trình là một sơ đồ giải thích kế hoạch áp dụng công nghệ của giao thức. Nó giống như một phiên bản đơn giản hóa của Whitepaper tóm tắt chiến lược dài hạn của dự án. Lộ trình cũng bao gồm những thành tựu có liên quan trong quá khứ. Nếu lộ trình không thực tế hoặc không khả thi, thì đó có thể là một trò lừa đảo.

Thanh khoản

Kiểm tra danh sách mã thông báo. Nếu nó được giao dịch trên rất ít sàn giao dịch, tập trung hoặc phi tập trung, thì khả năng cao đó là lừa đảo.

Tìm hiểu xem có bao nhiêu thanh khoản đằng sau một mã thông báo cũng quan trọng không kém. Trong DeFi cũng như trong tài chính truyền thống, tính thanh khoản là tổng giá trị của tài sản có sẵn để giao dịch trên một sàn hoặc nhóm nhất định. Tính thanh khoản thấp thường có nghĩa là một dự án tiền điện tử còn non trẻ hoặc rất ít được sử dụng.

DEXTools là một trang web tuyệt vời để tìm hiểu mức độ thanh khoản của các nhóm giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung. Người dùng có thể lọc tìm kiếm mã thông báo theo chuỗi khối và trao đổi. Trong khi đó, việc tìm ra khối lượng giao dịch và số lượng địa chỉ đang hoạt động tương tác với hợp đồng thông minh của dự án cũng sẽ cung cấp thông tin có giá trị cho các nhà đầu cơ.

Trang web và hoạt động truyền thông xã hội 

Một trang web nghèo nàn giống như được tạo ra từ một mẫu và có vẻ nghiệp dư là một dấu hiệu xấu. Một mẹo hữu ích là tra cứu tên miền trên whois. Một số khu vực pháp lý thường được biết đến với việc lưu trữ các trang web lừa đảo.

Nếu trang web có vẻ tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên, việc xem xét các liên kết bên ngoài tới các trang web chứa nội dung liên quan đến dự án, chẳng hạn như blog, sẽ khám phá ra thông tin có giá trị. Các liên kết bị hỏng hoặc nội dung bên ngoài nghèo nàn và lỗi thời có thể cho chúng ta biết mức độ quan tâm của nhóm đối với các kế hoạch dài hạn của dự án.

Các tài liệu tham khảo giả mạo như đề cập rằng dự án đã bao gồm nội dung liên quan trên các trang web như Crypto Briefing, Yahoo Finance hoặc CNBC khi họ không có, chắc chắn không phải là một dấu hiệu tốt. Các tuyên bố và lời chứng thực sai hoặc phóng đại cũng nên gây nghi ngờ.

Nếu người dùng trên phương tiện truyền thông xã hội phàn nàn về một khía cạnh bị lỗi của mã thông báo hoặc giao thức và nhóm không phản hồi hoặc mơ hồ về các khiếu nại đó, hãy tránh xa dự án đó. Đọc các diễn đàn như Reddit hoặc Twitter là một cách tuyệt vời để khám phá cảm nhận chung của cộng đồng về dự án.

Tiền điện tử đã mang đến cho nhiều nhà đầu tư ban đầu những khoản lợi nhuận béo bở, điều này đã khiến nhiều người khác đặt kỳ vọng sai lầm, trở thành con mồi cho những kẻ lừa đảo. Sự siêng năng và nghiên cứu nghiêm ngặt là điều bắt buộc nếu bạn muốn tránh mất tài sản của mình vì một cú rug pull. Đặc biệt là trong một ngành có sự đổi mới liên tục, việc nhận ra các hình thức gian lận mới nhất không phải lúc nào cũng dễ dàng. 

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

10 chiêu lừa đảo DeFi phổ biến và cách phòng tránh chúng

Cảnh báo các trò lừa đảo tiền điện tử nhắm tới người dùng Tiktok

Trò lừa đảo Bitcoin “Pig Butchering” đang phủ sóng mạng xã hội