Kế hoạch "Ponzi toàn cầu" trị giá 340 triệu USD trên chuỗi khối Ethereum

Theo một tuyên bố do Bộ Tư pháp (DOJ) đưa ra vào ngày 22/2, bốn nhà sáng lập người Nga, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev và Sergey Maslakov, đã chính thức bị cáo buộc có vai trò chính trong kế hoạch huy động khoảng 340 triệu USD từ các nhà đầu tư (nạn nhân). Thông tin này đến từ lời buộc tội chính thức.

Luật sư Hoa Kỳ Natalie Wight của Quận Oregon tuyên bố rằng "bản cáo trạng hôm nay là kết quả của một cuộc điều tra nghiêm ngặt đã giành hàng tháng trời để ghép lại hành vi trộm cắp có hệ thống hàng trăm triệu USD." Bà cũng tuyên bố rằng "việc buộc tội những kẻ nước ngoài đã sử dụng công nghệ mới để thực hiện hành vi lừa đảo ở một thị trường tài chính mới nổi là một nỗ lực phức tạp chỉ có thể thực hiện được với sự phối hợp đầy đủ và hoàn chỉnh của nhiều cơ quan thực thi pháp luật."

Forsage tự phong mình là một nền tảng tài chính phi tập trung, có rủi ro thấp, dựa trên chuỗi khối Ethereum và mang đến cho khách hàng cơ hội tạo thu nhập thụ động trong thời gian dài. Mặt khác, các phân tích chuỗi khối đã chỉ ra rằng 80% "nhà đầu tư" của Forsage đã nhận lại số tiền ít hơn số tiền họ đã đóng góp ban đầu.

Phân tích các hợp đồng thông minh, theo báo cáo của Bộ Tư pháp (DOJ), chỉ ra rằng các khoản tiền thu được khi các nhà đầu tư mới mua "các vị thế" trong các hợp đồng thông minh của Forsage đã được chuyển đến các nhà đầu tư cũ, điều này phù hợp với định nghĩa về một "Ponzi".

Forsage có một tài khoản Twitter đang hoạt động, trên đó gần đây họ đã đăng một chủ đề nói rằng các thành viên cộng đồng tham gia "The Ambassador Program" sẽ có thể nhận được các ưu đãi hàng tháng bằng cách hoàn thành một số hoạt động nhất định. Dòng tweet được đăng tải vào ngày 22/2.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã nộp đơn tố cáo gian lận và bán chứng khoán chưa đăng ký đối với bốn người sáng lập và bảy người quảng bá của công ty vào ngày 1/8. Vào thời điểm đó, quyền Giám đốc Đơn vị Điện tử và Tài sản Tiền điện tử của SEC Carolyn Welshhans cho biết: "Những kẻ lừa đảo không thể lách luật chứng khoán liên bang bằng cách tập trung các kế hoạch của họ vào các hợp đồng thông minh và chuỗi khối."

Trở lại năm 2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines cũng đã đưa ra những lo ngại về Forsage, cho thấy đây có thể là một kế hoạch Ponzi. Tuy nhiên, một tháng sau, nền tảng này vẫn là ứng dụng phi tập trung (DApp) phổ biến thứ hai trên chuỗi khối Ethereum.

Khi một công tố viên đưa ra cáo buộc hình sự đối với một cá nhân hoặc một nhóm, điều này được gọi là buộc tội. Tuy nhiên, một bản cáo trạng được đệ trình bởi một đại bồi thẩm đoàn sẽ trở thành một lời buộc tội chính thức và được đảm bảo tiến hành một cuộc điều tra.

Việc sử dụng đại bồi thẩm đoàn là thông lệ phổ biến trong việc truy tố các tội phạm hình sự quan trọng của liên bang và tiểu bang.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan: 

“Cha giàu” R.Kiyosaki phản pháo lời kêu gọi cấm “thứ tào lao” Bitcoin của tỷ phú Charlie Munger

Cá voi cổ đại từ thời ICO Ethereum đột nhiên thức dậy chuyển hơn 8 triệu USD ETH

Đội DEV của Ethereum đã tìm thấy một lỗi nghiêm trọng ngay trước thềm hard fork Shanghai