Thứ sáu, 13/10/2023, 09:18 (GMT + 7)

Hacker FTX chuyển 120 triệu USD trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried

Các tin tặc ẩn danh của sàn giao dịch FTX đã di chuyển một lượng lớn tài sản bị đánh cắp khỏi nền tảng, với các giao dịch mới diễn ra ngay khi phiên tòa xét xử người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried.

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã báo cáo vào ngày 12/10 rằng có tới 72.500 Ether (ETH) tài sản bị đánh cắp từ FTX đã xuất hiện lần đầu tiên kể từ khi sàn giao dịch bị tấn công vào tháng 11/2022.

Theo Elliptic, tên trộm đã chuyển đổi ETH trị giá 120 triệu USD thành Bitcoin (BTC) thông qua sàn giao dịch phi tập trung đa chuỗi (DEX) THORSwap kể từ ngày 30/9/2023.

Các giao dịch chuyển đổi đầu tiên được thực hiện chỉ vài ngày trước khi phiên tòa xét xử Bankman-Fried bắt đầu vào ngày 3/10. Vào thời điểm xảy ra vụ hack, số tiền được chuyển đổi trị giá 87 triệu USD, tương đương 18% tổng số tiền bị đánh cắp là 477 triệu USD.

Hacker FTX đã áp dụng kỹ thuật rửa tiền tương tự như kỹ thuật được triển khai vào tháng 11/2022, khi hacker chuyển 65.000 ETH (100 triệu USD) sang BTC bằng cách sử dụng cầu xuyên chuỗi RenBridge.

Elliptic viết trong báo cáo mới: “180.000 ETH không được chuyển đổi thành Bitcoin thông qua RenBridge vẫn không hoạt động cho đến đầu ngày 30/9 – vào thời điểm đó nó trị giá 300 triệu USD”.

Số lượng giao dịch hàng ngày liên quan đến tài sản bị đánh cắp FTX. Nguồn: Elliptic

Elliptic đã đề cập rằng hacker FTX đã mất 94 triệu USD trong những ngày sau vụ hack khi kẻ tấn công vội vã rửa tiền thông qua các sàn giao dịch phi tập trung, cầu nối chuỗi chéo và máy trộn.

Gần một năm sau vụ hack, danh tính của tên trộm FTX vẫn chưa được xác định, Elliptic lưu ý. Công ty phân tích blockchain đã đề xuất ba khả năng ai có thể đứng đằng sau vụ trộm FTX: một nhân viên nội bộ của FTX, Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên và các nhóm tội phạm liên kết với Nga.

“Một số nhân viên FTX sẽ có quyền truy cập vào tài sản tiền điện tử của doanh nghiệp để di chuyển chúng vì lý do hoạt động. Trong sự hỗn loạn xung quanh việc công ty phá sản và sụp đổ, có thể một tác nhân nội bộ đã lấy đi những tài sản này”, báo cáo của Elliptic viết.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Hacker FTX bất ngờ di chuyển hàng triệu Ether trước ngày xét xử Sam Bankman-Fried