Giám đốc đầu tư 27 tuổi bị bắt với cáo buộc Ponzi tiền điện tử trị giá hơn 10 triệu USD

Rathnakishore Giri, một nhà quản lý đầu tư 27 tuổi sống ở New Albany, Ohio, đã bị bắt vào thứ Sáu (18/11) với cáo buộc hình sự cầm đầu một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã huy động được ít nhất 10 triệu USD từ các nhà đầu tư, theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp .

Giri bị cáo buộc đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách tự quảng cáo mình là một chuyên gia giao dịch tiền điện tử với chuyên môn về các công cụ phái sinh bitcoin. Theo cáo trạng, Giri đã hứa với các nhà đầu tư về lợi nhuận hấp dẫn từ số tiền họ đầu tư với anh ta mà không có rủi ro đối với tiền gốc. Trên thực tế, anh ta đã sử dụng tiền từ các nhà đầu tư trước đó để thanh toán cho các nhà đầu tư mới trong một kế hoạch Ponzi cổ điển được thiết lập.

Giri bị buộc tội với 5 tội danh lừa đảo qua đường dây và phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh nếu bị kết án.

Vào tháng 8, Ủy ban Giao dịch và Hợp đồng Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đã ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với Giri và hai công ty của anh ta , cáo buộc anh ta đã lừa các nhà đầu tư hơn 12 triệu USD và tìm cách yêu cầu Giri trả lại tiền cho các nhà đầu tư của mình. CFTC buộc tội Giri đã sử dụng tiền của các nhà đầu tư để tài trợ cho lối sống xa hoa như máy bay riêng, cho thuê du thuyền, v.v.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Elon Musk gọi tên 3 loại tiền điện tử mà tỷ phú tin tưởng

Thêm một sàn giao dịch hàng đầu gặp sự cố ngừng hoạt động khiến người dùng hoang mang

Các nhà đầu tư nổi tiếng bị vướng vào vụ kiện trị giá 11 tỷ USD của FTX: Binance cũng không thoát nạn