FTX đâm đơn kiện những người bạn của Bankman Fried và các công ty liên kết nhằm thu hồi 800 triệu USD

Ngày 22/06, FTX đã đệ đơn kiện một số công ty đầu tư lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ Quận Delaware.

FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.

Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023

Trong đơn kiện, FTX cáo buộc công ty ươm tạo và đầu tư K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital, cũng như các đơn vị liên kết và đồng sở hữu K5 Global là Michael Kives (cựu đặc vụ của cơ quan tài năng CAA và là cựu trợ lý của Hilary Clinton) và Bryan Baum với 16 tội danh. Đồng thời, đòi các bị cáo hơn 800 triệu USD.

Được biết, các công ty trên đều có mối quan hệ hợp tác với FTX trước khi sàn tuyên bố phá sản vào tháng 11/2022.

Ngoài ra, đơn kiện còn đưa ra bằng chứng về việc công ty giao dịch tiền điện tử Alameda Research có liên kết với FTX đã chuyển 800 triệu USD cho Kives, Baum và K5 Global, dưới công ty vỏ bọc SGN Albany và Mount Olympus Capital.

Cụ thể, trong một sự kiện xã hội do Kives tổ chức vào năm 2022, Sam Bankman-Fried (SBF), cựu Giám đốc điều hành của FTX, đã hào hứng và mạnh tay chi tiền khi được ngỏ ý.

“Đúng như danh tiếng của Kives là một 'siêu mạng' nổi tiếng, những người tham dự bữa tiệc tối hôm đó bao gồm cựu ứng cử viên Tổng thống, các diễn viên, nhạc sĩ hàng đầu, các ngôi sao truyền hình thực tế và nhiều tỷ phú”.

Đáng chú ý, Kives, Baum và SBF có mối quan hệ cá nhân khá thân thiết. Baum thậm chí còn có phòng ngủ riêng trong dinh thự của cựu giám đốc điều hành FTX ở Bahamas.

Bên cạnh đó, nhiều bằng chứng cho thấy sau sự sụp đổ của FTX, Kives và Baum đã giúp đỡ Bankman-Fried thoát án tù và hồi sinh FTX, nhằm “bảo vệ con ngỗng đẻ trứng vàng của họ”.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Toàn cảnh drama Binance-FTX gây rúng động thị trường mã hóa: Đế chế khủng bậc nhất thế giới “bay màu” chỉ trong 1 tuần

 FTX tìm cách thu hồi gần 4 tỷ USD từ Genesis trong trận chiến phá sản

 FTX nắm quyền kiểm soát loạt NFT blue-chip bạc triệu

 FTX huy động 250 triệu USD, tiến gần hơn tới ngày tái xuất