Do Kwon âm thầm chuyển hàng nghìn Bitcoin và rút ròng 100 triệu USD tiền mặt thông qua Ngân hàng Thụy Sĩ

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc Do Kwon và Terraform Labs đã chuyển hơn 10.000 BTC vào ví lạnh, đồng thời, rút khoảng 100 triệu USD tiền mặt thông qua Ngân hàng Thụy Sĩ.

Kể từ tháng 5/2022, Terraform và Kwon đã liên tục chuyển Bitcoin từ Luna Foundation Guard sang một tổ chức tài chính có trụ sở tại Thụy Sĩ, sau đó chuyển thành tiền mặt.

SEC đệ trình

Cơ quan quản lý tiết lộ từ tháng 6/2022 đến tháng 2/2023, hơn 100 triệu USD tiền mặt đã được rút khỏi Ngân hàng Thụy Sĩ.

Không những thế, sáng ngày 17/02, SEC tung cáo trạng dân sự buộc tội Terraform Labs và CEO Do Kwon, đơn vị đứng sau đồng stablecoin thuật toán LUNA và đồng tiền điện tử LUNA, về việc tổ chức một âm mưu gian lận sử dụng các tài sản tiền mã hóa và chứng khoán, dẫn đến sự kiện sụp đổ gây thiệt hại 40 tỷ USD.

Today we charged Singapore-based Terraform Labs PTE Ltd and Do Hyeong Kwon with orchestrating a multi-billion-dollar crypto asset securities fraud involving an algorithmic stablecoin and other crypto asset securities.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 16, 2023

Các tội danh được SEC đặt lên Do Kwon và Terraform Labs gồm:

• Lừa đảo trong hoạt động chào bán chứng khoán;
• Lừa đảo liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán;
• Chào bán chứng khoán chưa đăng ký;
• Chào bán hợp đồng quy đổi chứng khoán với các cá nhân không đủ điều kiện;
• Xử lý giao dịch hợp đồng quy đổi chứng khoán với các cá nhân không đủ điều kiện.

Hiện tại, nơi ở của Do Kwon vẫn là một ẩn số. Chính quyền Hàn Quốc, quốc gia đã ra lệnh bắt giữ Do Kwon và hủy hộ chiếu của người này, mới đây đã cử đại diện sang Serbia để tiếp tục truy lùng Do Kwon.

Đáng chú ý, nhà sáng lập Terraform Labs đang âm thầm trở lại với thị trường tiền tiền điện tử với loạt dự án mới.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Bật mí lý do Do Kwon vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong khi SBF bị bắt một cách chóng vánh

Do Kwon cáo buộc Sam “xoăn” và Genesis gây ra cuộc khủng hoảng Terra-LUNA

Hệ sinh thái Blockchain Terra đón chào đồng stablecoin mới