Bật mí lý do Do Kwon vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, trong khi SBF bị bắt một cách chóng vánh

Sam Bankman-Fried bị bắt một cách chóng vánh

Ngày 11/11, FTX chính thức tuyên bố phá sản. Chỉ 1 tháng sau đó, ông chủ sàn giao dịch này đã bị bắt giữ.

Trước đó, Sam Bankman-Fried đã liên tục phủ nhận cáo buộc, đồng thời còn tích cực tham gia các chương trình hỏi đáp trực tuyến, đặc biệt là sự xuất hiện trong Hội nghị thượng đỉnh Dealbook.

Tuy nhiên, sau khi bị bắt, nhà sáng lập FTX đã nhanh chóng nhận mọi tội danh và bị dẫn độ về Mỹ vào ngày 22/12. Tưởng chừng sau khi về Mỹ, SBF sẽ phải chịu mọi tội danh của mình, nhưng đâu ai ngờ, cựu CEO FTX lại được tại ngoại chờ phiên xét xử tiếp theo.

Theo hồ sơ gửi lên Tòa án Quận Nam New York (SDNY), Bankman-Fried đang đối mặt với 3 cáo trạng riêng biệt với rất nhiều tội danh từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:

– Bộ Tư pháp:

• Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng, Gian lận tiền gửi của khách hàng;
• Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ, Gian lận tiền của chủ nợ;
• Âm mưu gian lận tài sản;
• Âm mưu gian lận chứng khoán;
• Âm mưu rửa tiền;
• Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.

– SEC:

• Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán;
• Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.

– CFTC:

• Gian lận;
• Tuyên bố gian lận.

Nếu bị kết tội trong tất cả các cáo buộc, chuyên gia pháp lý ước tính SBF có thể phải đối mặt với bản án 115 năm tù không ân xá.

Do Kwon vẫn tự do ngoài vòng pháp luật

Hiện tại, Do Kwon vẫn đang hưởng thụ cuộc sống sau cú sập của dự án Terra vào tháng 5/2022. So với FTX, thảm họa LUNA gây thiệt hại gấp nhiều lần cho nhà đầu tư và toàn thị trường. Hơn 50 tỷ USD bị bốc hơi khỏi hệ sinh thái Terra, trong khi FTX chỉ nợ nhà đầu tư ở khoảng 5-9 tỷ USD.

Đáng chú ý, sau khi Terra sụp đổ, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã tiến hành bắt giữ Do Kwon. Thế nhưng, Do Kwon đã nhanh chân chạy trước khiến cuộc truy bắt đi vào ngõ cụt. Bởi Do Kwon lẩn trốn ở Singapore mà quốc gia này lại không nằm trong danh sách quốc gia ký đạo luật dẫn độ song phương. Do đó, nhà chức trách chỉ có thể vô hiệu hóa hộ chiếu của CEO Terra và trông đợi vào sự hỗ trợ từ cảnh sát quốc tế Interpol.

Song, mọi nỗ lực dường như vô hiệu. Hiện không rõ Do Kwon đang ở đâu. Nhiều tin đồn cho biết đang ở ở Dubai hoặc Serbia. Nhiều tháng qua, CEO Terra vẫn xuất hiện trên các nền tảng trực tuyến hay tham gia tọa đàm online.

Trước sự bế tắc của chính quyền Hàn Quốc, các nhà đầu tư chịu thiệt hại từ cú sập LUNA phải tự mình giải quyết. Một nhóm gồm 4.400 người Hàn Quốc đã lên kế hoạch tìm kiếm Do Kwon.

Được biết, nhà sáng lập Terra bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn, lừa đảo, kêu gọi vốn trái phép.

Bật mí lý do

Có lẽ, Do Kwon có sự tính toán khi lựa chọn các quốc gia để ẩn náu. Còn Sam Bankman-Fried thì khác, nhà sáng lập FTX đã quá chủ quan khi tin rằng mình nằm ngoài tầm ngắm của pháp luật.

Do đó, SBF đã “tâm bất biến trước dòng đời vạn biến” và ở lại Bahamas bất chấp nhiều cơ hội trốn thoát. Được biết, Bahamas là quốc gia có ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ. Do đó, việc bắt giữ chỉ là thời gian và thời gian này ai ngờ lại nhanh chóng đến vậy.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia luật cho rằng vụ việc LUNA phức tạp hơn sự cố FTX phá sản. Về bản chất, FTX vẫn là công ty tập trung, có thể xử lý như các doanh nghiệp tài chính truyền thống, dựa trên luật pháp có sẵn.

Còn Terra, đây chỉ là một dự án và token do Do Kwon thành lập với mô hình hoạt động dựa trên nguyên tắc phi tập trung, bỏ phiếu biểu quyết. Do đó, trách nhiệm của Do Kwon trong thảm họa tiền điện tử này khó được xác định.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Do Kwon cáo buộc Sam “xoăn” và Genesis gây ra cuộc khủng hoảng Terra-LUNA

Thẩm phán rút khỏi vụ án của Sam Bankman-Fried với lý do xung đột lợi ích

Cuộc sống trong tù của cựu CEO FTX, Sam Bankman-Fried