DCG bị DOJ và SEC điều tra về các giao dịch nội bộ

Mới đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã mở các cuộc điều tra về Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) của Barry Silbert nhằm kiểm tra các khoản cho vay và chuyển tiền nội bộ.

Hiện tại, công tố viên đang tiến hành xem xét các giao dịch giữa DCG và công ty con Genesis. Bên cạnh đội ngũ sáng lập DCG, các nhà đầu tư của tập đoàn cũng bị điều tra nhằm mục đích khám phá xem liệu họ có được thông báo về các khoản chuyển nhượng và khoản vay nội bộ này hay không.

Người phát ngôn của DCG cho biết: “DCG có một nền văn hóa liêm chính mạnh mẽ và luôn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp. Do đó, chẳng có lý do gì để DCG rơi vào tầm ngắm của các nhà quản lý”.

Hiện tại, cả DCG và Silbert đều không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào. Tuy nhiên, cuộc điều tra đang được tiến hành và các công tố viên đã yêu cầu phỏng vấn và cung cấp tài liệu.

Đáng chú ý, vào cuối tháng 6, trang tin tức về tiền điện tử thuộc DCG báo cáo rằng Genesis Trading đang phải đối mặt với những khoản lỗ lớn do các khoản vay được thực hiện cho quỹ đầu cơ phá sản Three Arrows Capital, sau đó đã nộp đơn yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ USD. DCG giả định yêu cầu bồi thường cho Genesis.

Vào tháng 11, Genesis thông báo đơn vị cho vay của họ sẽ đình chỉ việc rút tiền. Điều này có tác động mạnh mẽ đối với các công ty như Gemini. Nhà đồng sáng lập Gemini, Cameron Winklevoss và người sáng lập DCG Barry Silbert kể từ đó đã bắt đầu công khai thù địch về các vấn đề phát sinh từ việc đình chỉ này.

Genesis cũng thực hiện các đợt sa thải lớn trong vài tháng qua, thay thế ban lãnh đạo điều hành và giảm gần một nửa số lượng nhân viên kể từ tháng 8. Sự sụp đổ sau đó của đế chế tiền điện tử FTX càng làm hỏng tất cả chiến lược của Genesis.

Ngoài ra, công ty còn trao đổi với các cố vấn để tìm ra con đường phục hồi. Điều này có khả năng đi xa đến mức Genesis phải nộp đơn phá sản theo Chương 11. Tính đến đầu tháng 12, các chủ nợ của Genesis đã đưa ra yêu cầu bồi thường với tổng trị giá lên tới 1,8 tỷ USD.

Một công ty con khác của DCG, Grayscale, cũng đang phải đối mặt với các vấn đề với sản phẩm ủy thác Bitcoin. Tháng trước, giá cổ phiếu của quỹ tín thác so với giá Bitcoin đã giảm hơn 50%. Điều này cho thấy sự thiếu tin tưởng vào sản phẩm hoặc khả năng rút tiền của các nhà đầu tư.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Do Kwon cáo buộc Sam “xoăn” và Genesis gây ra cuộc khủng hoảng Terra-LUNA

Genesis và DCG manh nha thu hồi tài sản trong bối cảnh thanh khoản “chao đảo”

CEO DCG chính thức lên tiếng đính chính về những đồn đoán xung quanh Genesis