Cựu nhân viên ngân hàng Đức Russell nhận tội lừa đảo tiền điện tử

Vào ngày 19/09 vừa qua, Rashawn Russell, một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư Deutsche Bank đã nhận tội trước những cáo buộc liên quan đến gian lận tiền điện tử của mình.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi về mặt pháp lý, thể hiện sự thay đổi đáng kể trong chiến lược quốc phòng của ông. Do đó, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận Russell có thể phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù.

Ngoài ra, như một phần của thỏa thuận nhận tội, cá nhân này cũng sẽ phải thực hiện khoản thanh toán bồi thường vượt quá 1,5 triệu USD.

CRYPTO CRIMES CONTINUED: Former Deutsche Bank investment banker Rashawn Russell, who had denied defrauding investors in a #cryptocurrency fraud, today pled guilty in # EDNY. He was indicted in April & accused of duping investors by promising “guaranteed returns.” pic.twitter.com/Da0gYrbqqV

— Inner City Press (@innercitypress) September 19, 2023

Được biết, trong nhiều năm qua, Russell tự miêu tả mình là một nhà môi giới được cấp phép, người có thể mang lại lợi nhuận lớn cho các khoản đầu tư tiền điện tử thông qua R3 được chính mình quản lý.

Theo các công tố viên liên bang, Russell đã chuyển tiền của các nhà đầu tư sang mục đích sử dụng cá nhân, chẳng hạn như đánh bạc và tạo ra các tài liệu giả mạo để đánh lừa khách hàng của mình về hiệu quả đầu tư của họ.

Đang chú ý, cá nhân này từng là một nhân viên ngân hàng Deutsche Bank và được cất nhắc lên vị trí điều hành từ tháng 07/2018 đến tháng 11/2021. Trong hồ sơ LinkedIn, Russell cũng đề cập đến các kinh nghiệm cũng như quá trình làm việc ấn tượng của bản thân.

Tuy nhiên, sự nghiệp được xây dựng trong nhiều năm bắt đầu rạn nứt sau khi xuất hiện những cáo buộc vào tháng 4 năm nay.

“Russell lợi dụng sự quan tâm của nhà đầu tư đối với thị trường tiền điện tử để thực hiện kế hoạch lừa gạt những khách hàng đã tin tưởng anh ta.”

Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace

Sau khi những thông tin trên được đưa ra, Deutsche Bank chưa đưa ra bình luận rõ ràng về Rashawn Russell, tuy nhiên, ngân hàng cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra, giải quyết vụ việc một cách hiệu quả nhất.

Được biết, Deutsche Bank vẫn đang tiếp tục mở rộng các dịch vụ tiền điện tử của mình, cung cấp giải pháp lưu ký cho các khách hàng tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số của họ.

Việc mở rộng này phản ánh chiến lược của ngân hàng nhằm thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và thế giới tiền điện tử đang phát triển. Tuy nhiên, như trường hợp của Russell chứng minh, sự va chạm giữa hai thế giới này đôi khi có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, tranh cãi và vướng mắc pháp lý.

Và lời nhận tội của Russell đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh trong lĩnh vực tiền điện tử, nêu bật những lỗ hổng và sự cần thiết phải giám sát nghiêm ngặt.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Chính quyền Thái Lan triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử khiến 3.200 nạn nhân mất 27 triệu USD

Sợ bị “đảo chánh”, Chủ tịch Hạ viện buộc phải mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden

CZ lên tiếng về “tổ chức bí ẩn” liên kết với Binance trong cáo buộc của SEC