Chính quyền Thái Lan triệt phá vụ lừa đảo tiền điện tử khiến 3.200 nạn nhân mất 27 triệu USD

Trong một diễn biến gần đây, các nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện ra một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhắm vào các nhà đầu tư địa phương, với thiệt hại lên tới hơn 27 triệu USD.

Cụ thể, theo một báo cáo đến từ Bangkok Post, vụ lừa đảo được tiến hành bởi một tổ chức bao gồm năm công dân nước ngoài, trong đó có bốn người Trung Quốc và một người từ Lào. Những cá nhân này đã sử dụng nền tảng bchgloballtd.com làm bình phong, và thành công lôi kéo khoảng 3.200 nhà đầu tư ít cảnh giác “vào tròng”.

Cho tới giữa năm 2022, các nạn nhân này bắt đầu tìm tới chính quyền để tố giác nhóm người trên. Lúc này, nhiều người đã mất những khoản tiền đáng kể, từ khoản tiền tiết kiệm cho tới khối tài sản mang đi cầm cố, thế chấp.

Dựa trên các bằng chứng thu thập được qua quá trình hợp tác giữa Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) của Thái Lan, với sự hỗ trợ của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ và một số cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan đã khởi tố tổ chức lừa đảo trên vào tháng 08/2022.

Đến hiện tại, năm nghi phạm trên đang phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, lừa đảo công khai và rửa tiền. Bên cạnh đó, văn phòng Chống rửa tiền cũng đã tịch thu tài sản cá nhân của các nghi phạm, trị giá khoảng 585 triệu baht Thái.

Người phát ngôn của CCIB Kissana Phathanacharoen nhân cơ hội này lên án các âm mưu đầu tư lừa đảo trong nước. Phathanacharoen nhấn mạnh rằng các vụ lừa đảo đã được chứng minh là gây thiệt hại lớn nhất về mặt tài chính trong số các vụ lừa đảo được báo cáo trên toàn quốc.

Với sự gia tăng của các vụ lừa đảo tiền điện tử, nhiều cảnh báo và biện pháp phòng ngừa đã được đưa ra để chống lại các âm mưu lừa đảo này.

Tháng trước, Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số (MDES) của Thái Lan đã công bố một kế hoạch, đe dọa sẽ xin lệnh của tòa án để đóng cửa Facebook trừ khi nền tảng này giải quyết được cáo buộc phổ biến các quảng cáo lừa đảo.

Hay tại Anh, một tòa án ở Anh đã đưa ra phán quyết đối với hai cá nhân bị kết tội lôi kéo các nhà đầu tư tiềm năng bằng những lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao và lừa lấy tiền của họ.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Siêu sao bóng đá Brazil đối diện với nguy cơ bị bắt vì cáo buộc lừa đảo tiền điện tử

Hơn 500 token lừa đảo được phát hiện trên Base Blockchain của Coinbase

Hơn 500 token lừa đảo được phát hiện trên Base Blockchain của Coinbase