Thứ hai, 05/06/2023, 09:09 (GMT + 7)

Công an TP Cần thơ khởi tố nhân viên ngân hàng biển thủ 5,5 tỷ đồng để đầu tư tiền điện tử

Chơi Future trên sàn giao dịch Binance thua lỗ tiền tỷ, cán bộ ngân hàng tự lập hồ sơ đề nghị giải ngân khống để chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của khách hàng.

Ngày 02/06, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố và tạm giam Lê Nhật Nguyên (30 tuổi, cán bộ quản lý khách hàng của phòng giao dịch Thốt Nốt thuộc một ngân hàng chi nhánh Tây Đô, TP Cần Thơ) với cáo buộc "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để lừa khách hàng, nhằm lấy tiền đầu tư crypto.

Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, những tháng cuối năm 2022, Nguyên tham gia chơi Future trên sàn giao dịch Binance và bị thua lỗ 1,75 tỷ đồng. Bất quá, Nguyên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng để trả nợ và có tiền chơi tiếp, cùng niềm tin bất diệt “còn thở là còn gỡ”.

Bị can Lê Nhật Nguyên.

Ngay sau khi lên kế hoạch xong xuôi, Nguyên bắt đầu đi tìm “con mồi". Trong quá trình làm hồ sơ và theo dõi hồ sơ vay của khách hàng, Nguyên nhận thấy chị T.T.T.M. (32 tuổi) và T.T.M.E. (22 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) có hạn mức vay khá lớn nhưng thường bất cẩn trong việc ký giấy tờ.

Đến ngày 31/03/2023, khách hàng gọi điện yêu cầu giải ngân 1 tỷ đồng từ khoản vay của chị M. để thanh toán tiền mua lúa cho ông N. Tuy nhiên khi làm hồ sơ, Nguyên đã đánh thêm tên người bán lúa là bà D kèm theo số tài khoản và số tiền giải ngân 1 tỷ đồng. Do tin tưởng Nguyên nên chị M. ký mà không đọc lại nội dung.

Ngoài số tiền 1 tỷ đồng trả đúng cho người bán lúa, Nguyên đã liên hệ trước với chị D. và nhờ nhận giúp 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, chị D. đã chuyển lại cho Nguyên.

Bằng thủ đoạn tương tự và cũng thông qua chị D., Nguyên lần lượt lừa chị E. ký hồ sơ và chiếm đoạt thêm hai lần với số tiền 4,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Nguyên lừa và chiếm đoạt của hai nạn nhân là 5,5 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội và số tiền chiếm đoạt. Nguyên khai đã mang tiền đi trả nợ ngân hàng 800 triệu đồng, trả nợ cho một người khác 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại Nguyên tiếp tục dùng vào mục đích đầu tư tiền điện tử và thua sạch.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Tòa án TP.HCM tiến hành xét xử vụ dàn cảnh cướp tiền điện tử của cựu công an hình sự