Cơ quan thành phố Hà Nội phát lệnh truy nã đối tượng lừa đảo tiền điện tử, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Đối tượng Phan Ngọc Vũ, Ảnh: CQCA

Phát lệnh truy nã

Ngày 20/03/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Ngọc Vũ (SN 1980, trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) với tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ tung tích.

Đến ngày 28/08/2023, Cơ quan này chính thức phát lệnh truy nã đối với Phan Ngọc Vũ. Đồng thời, đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng Phan Ngọc Vũ ở đâu, báo tin ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội theo SĐT: 0.932.619.686 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 Công an TP Hà Nội.

Người nào cố tình chứa chấp, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu đối tượng Phan Ngọc Vũ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Vạch trần trò lừa đảo tinh vi

Theo tài liệu điều tra, Phan Ngọc Vũ cùng một số cá nhân thành lập Công ty CSE Singapore tại Việt Nam vào năm 2019. Như lời quảng cáo của các đối tượng lừa đảo, đây là công ty chuyên phát triển về công nghệ BlockChain và kinh doanh về tiền ảo CSE.

Đáng chú ý, các đối tượng còn quảng cáo đồng CSE là loại tiền ảo có giá trị cao trên thị trường, trong tương lai sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền ảo lớn. Để thuyết phục nhà đầu tư, Phan Ngọc Vũ đã thuê nhiều đối tượng viết phần mềm các website có chức năng như sàn giao dịch tiền điện tử. Các trang web này sẽ được kết nối hoạt động cùng trang website đầu tư CSE và website csewallet (ví lưu trữ tiền điện tử).

 Thiết bị Owifi công nghệ 5G

Ngoài ra, công ty CSE còn giới thiệu một dự án “hết sức hứa hẹn” mang tên Owifi, hợp tác với công ty Golden Net. Dự án tập trung vào công nghệ 5G mạng di động siêu nhanh, có tốc độ gấp 100 lần mạng 4G. Với "siêu thiết bị" này, hàng trăm người có thể truy cập đồng thời vào mạng Internet với tốc độ cao, không gián đoạn.

Đặc biệt, các “chuyên gia” của công ty còn cam đoan mỗi nhà đầu tư chỉ cần sở hữu một bộ Owifi 5G của công ty CSE thì "không cần làm gì cũng có tiền". Cụ thể, họ sẽ đầu tư 10.000 USD, tương đương 240 triệu đồng (để nhận một bộ Owifi 5G để phát wifi thu phí), sau đó sẽ nhận về lãi suất tới 6%/tháng, tương đương với 72%/năm. Lãi sẽ được trả theo ngày.

Bên cạnh hai nguồn thu nhập từ việc thu phí người dùng truy cập vào Wifi và gói đầu tư lãi suất cao 72%/năm, công ty này cũng hứa hẹn về một nguồn thu nhập thứ ba cũng hấp dẫn không kém.

Đó là việc sau khi đã trở thành thành viên công ty (đầu tư thiết bị Owifi) thì mỗi lần mời gọi được một người tham gia lập tức nhận được "hoa hồng" lên tới 5 cấp. Cấp 1 (F1) hưởng ngay 8% hoa hồng, nghĩa là nhà đầu tư mới bỏ ra 240 triệu đồng thì người môi giới sẽ được hưởng 19,2 triệu đồng. Khi F1 rủ được hai người thì môi giới sẽ được ngay 38,4 triệu đồng. Cứ như vậy, lôi kéo được ba F1 môi giới sẽ được ngay 57,6 triệu đồng. Còn với các F2, nhà đầu tư cũng được hưởng ngay hoa hồng theo theo mô hình kim tự tháp lần lượt là 2%, F3 là 1%, F4 là 2%, F5 là 4%.

Chưa dừng lại, công ty còn kết hợp 2 dự án lại với nhau. Cụ thể, khi người truy cập vào thiết bị Owifi 5G trên sẽ được tính 1.000 đồng lượt truy cập/ngày và quy đổi thành mã tiền kỹ thuật số CSE.

Ban đầu, tiền lãi "chảy vào" tài khoản của các nhà đầu tư  khá đều đặn, cho nên họ không nghi ngờ gì mà giới thiệu cho bạn bè, người thân. Đồng thời gom tiền mua thêm mấy gói đầu tư tiếp. Song một ngày đẹp trời bỗng nhiên không truy cập được vào tài khoản. Khi truy cập vào thì không thể rút được tiền ra nữa, token CSE cũng bay màu, vô giá trị. Nhà đầu tư lúc này mới biết mình bị lừa thì đã muộn...

Bằng thủ đoạn này, Phan Ngọc Vũ và đồng bọn đã lôi kéo được nhiều nhà đầu tư và chiếm đoạt 985 triệu đồng.

Đánh tráo khái niệm, lừa cả cơ quan chức năng

Sở dĩ ổ nhóm tội phạm trên hoạt động rầm rộ cũng bởi các đối tượng có nhiều chiêu "PR" cho doanh nghiệp rất tinh vi.

Để đánh bóng tên tuổi, đối tượng Phan Ngọc Vũ đã luồn lách lên  trang bìa của một Tạp chí điện tử với bài viết:" Giải pháp dùng Blockchain của CSE30 trong tem chống hàng giả", cùng danh xưng "Chuyên gia Fintech”.

Khác với những đường dây đầu tư tiền ảo theo kiểu đa cấp thường chỉ tập trung vào các hội thảo để rủ rê gạ gẫm nhà đầu tư - doanh nghiệp này còn tung lên mạng và đăng tải trên một số báo mạng về việc đã ký kết triển khai dự án Owifi 5G ở nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Thái Nguyên...

Theo điều tra, đầu năm 2020, đại diện công ty CSE từng gặp gỡ với lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và đề xuất được triển khai dự án Owifi. Sau đó, UBND tỉnh yêu cầu CSE phải có đề án và nộp đầy đủ các giấy tờ pháp lý có liên quan cho tỉnh, nhưng đến nay doanh nghiệp này vẫn "bặt vô âm tín".

Trước khi rời đi, Công ty CSE Singapore tặng cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh một bộ "Wifi 5G". Sau đó, Sở này đã đem đi để kiểm tra về mặt kỹ thuật và phát hiện bộ Wifi này chỉ là một bộ phát Wifi bình thường, có tên là TPLink EAP225. Theo giấy chứng nhận hợp quy, đây là thiết bị thu phát sóng sử dụng băng tần 2.4 đến 5 GHz, chứ không phải là công nghệ 5G. Đáng chú ý, bộ phát wifi này chỉ dùng được một thời gian ngắn thì bị trục trặc, không thể truy cập.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Tiền điện tử bị hack và lừa đảo tăng 153% so với cùng kỳ năm ngoái

 Layer2 Base của Coinbase trở thành nơi “cư trú” của 500 token lừa đảo

 DOJ và FBI truy nã công dân Việt Nam do liên quan đến rửa tiền thông qua ChipMixer