Cơ quan quản lý tài chính của Bỉ gắn “cờ đỏ” 40 nền tảng giao dịch gian lận

Theo FSMA, các nền tảng giao dịch này cố gắng khơi dậy sự tò mò của người dùng bằng cách thêm các quảng cáo lừa đảo trên phương tiện truyền thông xã hội. Trong những quảng cáo giả mạo, một người nổi tiếng thường đưa ra cách làm giàu nhanh chóng hoặc các khóa đào tạo tiền điện tử miễn phí hay tặng phần thưởng khi làm theo hướng dẫn trên quảng cáo.

Sau khi nhấp vào quảng cáo hoặc tải ứng dụng và cung cấp thông tin cá nhân, kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng liên hệ với nạn nhân và chiêu dụ đầu tư (cổ phiếu, tiền điện tử...). Thậm chí, họ còn yêu cầu kiểm soát máy tính của nạn nhân từ xa để thực hiện một số giao dịch chuyển tiền nhất định.

Ngoài ra, một số nền tảng giao dịch gian lận này còn tiếp cận nạn nhân thông qua các nền tảng hẹn hò.

#Warning ⚠️ | Attention aux plateformes frauduleuses de trading spécialisées dans les cryptomonnaies RT SVP

N’oubliez pas que les #escrocs sont très inventifs et qu’ils surfent sur les produits à la mode pour faire de nouvelles victimes.

➡️ https://t.co/anjJlqzyzm#fraude pic.twitter.com/bqvhhfYDvY

— FSMA (@FSMA_info) September 8, 2022

Các nền tảng giao dịch bị đánh dấu lừa đảo

Agartha Asset Management (www.agarthaassetmanagement.com)

Antarimarkets (www.antarimarkets.com)

Apex500 (www.apex-500.com)

Brokeragea (www.brokeragea.com)

Calliber (www.calliber.io)

Concept Blue (www.concept-blue.com)  (công ty nhân bản)

Cryptosaving (www.cryptosavings.io)

CTmatador (www.ctmatador.com và www.platform.ctmatador-pro.com)

DCMGROUP (www.dcmgroup.io)

EJMarkets (www.ejmarkets.com)

Europa Trade Capital (www.europatradecapital.com)

Euro Trade (www.eurotrade.co)

FinsRoyal (www.finsroyal.com)

Foxane (www.foxane.com)

Fxpoint (www.fxpoint.co)

Glenrocks (www.glenrocks.com)

Globalxtrades (www.globalxtrades.com, https://globalx-trade.com/ và https://gxtrade.com/)

High Capitals (www.high-capitals.com)

 Introtrade (www.introtrade.pro)

Infinity4x (www.infinity4x.com)

Kardon Capital (www.kardoncapital.com)

LPLeurope (www.lpleurope.com)

LPL Invest (www.lplinvest.com)

Oriontero (www.oriontero.com)

Slimhandel (www.slimhandel.com và www.slimhandel.nl)

Soltechx (www.soltechx.com)

Standpoint Finance (www.standpointfinance.com)

Ti-GI (www.ti-gi.com)

Top Capital 24 (www.topcapital24.com) (công ty nhân bản)

Traderhouse (www.traderhouse.com, www.traderhouse2.com và www.traderhouse3.com)

Trade Horizon (www.tradehorizon.com và www.tradehorizon2.com)

Turbo Trend (www.trends-turbo.com)

Ualgo (www.ualgo.com)

World Markets (www.worldmarkets.com)

Word Wide Brokers (www.worldwidebrokers.co và www.ww-brokers.com)

x-tradebrokers (www.x-tradebrokers.com)

***

Ngoài ra, cơ quan quản lý còn gắn cờ hai "trang web dành cho phần mềm giao dịch và các khóa học" BiTraderPro và Trading Central.

Phòng tránh rơi vào "bẫy" của các nền tảng lừa đảo

Để tránh gian lận, FSMA đưa ra các khuyến nghị cho các nhà đầu tư:

• Luôn kiểm tra danh tính (tên công ty, địa chỉ, văn phòng đăng ký...) của công ty.
• Luôn xác minh xem công ty đó có ủy quyền hay không. Để kiểm tra, bạn có thể sử dụng trang web của cơ quan giám sát tài chính. Đặc biệt, hãy cẩn thận với các công ty nhân bản. Các công ty này tự coi mình là công ty hợp pháp, mặc dù không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.
• Việc xem kỹ địa chỉ email hoặc chi tiết liên hệ của các công ty có thể hữu ích để phát hiện và ngăn chặn gian lận.
• Hơn bao giờ hết, sự thận trọng là cần thiết.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Solana kích hoạt cơ chế đốt NFT spam nhằm chống lừa đảo

5 chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất trên thị trường NFT: Sáng suốt trong từng quyết định để tránh “tiền mất tật mang”

NFT Pixemol trị giá hơn 70 triệu USD bị tố lừa đảo...vì “xấu ma chê quỷ hờn”