Thứ tư, 31/01/2024, 09:09 (GMT + 7)

Chính quyền Đức tịch thu 2,17 tỷ USD Bitcoin từ trang web buôn bán trái phép

Cảnh sát Đức cho biết đây là vụ bắt giữ lớn nhất trong lịch sử.

Ngày 30/01, lực lượng cảnh sát Đức thông báo tạm thời thu giữ 50.000 Bitcoin (trị giá khoảng 2,17 tỷ USD) từ một trang web buôn bán trái phép vi phạm Đạo luật Bản quyền và rửa tiền thương mại. Đây cũng là vụ tịch thu tài chính crypto lớn nhất trong lịch sử nước Đức.

Theo các nhà chức trách, hai nghi phạm giấu tên, bao gồm một người Đức 40 tuổi và một người đàn ông Ba Lan 37 tuổi, đã được xác định danh tính. Một trong số họ còn tự nguyện giao nộp Bitcoin cho Cục Điều tra Hình sự Liên bang Đức (BKA).

Có thể thấy, vụ thu hồi tài sản là một chiến thắng lớn của cơ quan thực thi pháp luật Đức, có dính líu đến một trang web vi phạm bản quyền hồi năm 2013. Sở dĩ trang web này rơi vào diện tình nghi là bởi tiền thu được từ công ty đều được chuyển đổi thành Bitcoin.

Hiện tại, mặc dù Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), FBI và một công ty CNTT không được tiết lộ đang nỗ lực hợp tác điều tra, nhưng vẫn chưa có bất kỳ cáo buộc chính thức nào đặt lên đội ngũ đứng sau.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Đức tịch thu Bitcoin. Vào năm 2022, họ đã tịch thu tài sản kỹ thuật số hàng đầu trị giá khoảng 23 triệu euro sau khi tháo dỡ cơ sở hạ tầng máy chủ của chợ đen bất hợp pháp Hydra.

Trước đó, vào năm 2023, Chính phủ Mỹ cũng đóng băng 216 triệu USD Bitcoin liên quan đến Silk Road, một chợ đen chuyên tàng trữ và buôn bán hàng cấm bằng BTC đã bị phong sát vào năm 2013.

Hiện chính phủ Mỹ vẫn đang nắm giữ tàn dư của các hoạt động trấn áp tội phạm trị giá lên đến 9 tỷ USD. Cách đây vài ngày, giới chức Mỹ đã công bố dự định bán đi 117 triệu USD Bitcoin trong số này.

Bất chấp hoạt động bán BTC, dữ liệu từ nền tảng Arkham Intelligence chỉ ra rằng chính phủ Mỹ vẫn nắm giữ hơn 216.000 BTC, trị giá 9,56 tỷ USD, tại thời điểm viết bài.

Số dư tài sản tiền điện tử trong ví của Chính quyền Mỹ. Nguồn: Arkham