Thứ sáu, 14/07/2023, 10:42 (GMT + 7)

Cảnh sát Brazil triệt phá 'vòng vây rửa tiền dựa trên tiền điện tử'

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ ít nhất 11 nghi phạm, khám xét gần 30 khu vực ở bốn bang lớn và tịch thu số tài sản trị giá 52 triệu USD.

Trong một thông báo chính thức của Cảnh sát Liên bang, Cảnh sát Brazil cho biết họ đã triệt phá hai đường dây rửa tiền bằng tiền điện tử, với các nghi phạm bị bắt giữ ở bốn bang trên toàn quốc. Đáng chú ý, hai nhóm này được cho đã hoạt động “buôn bán ma túy quốc tế” trong thời gian dài trước đó.

Cảnh sát đã đặt mật danh cho Chiến dịch tấn công này là “Bahamut” và bắt giữ ít nhất 11 người. Gần 30 tài sản ở bốn bang (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina và Rio Grande do Sul) đã bị khám xét, các sĩ quan được trao quyền tịch thu tài sản và các vật dụng liên quan, trong đó có một số tiền mặt, token tiền điện tử các tài sản khác trị giá 52 triệu USD.

Theo các quan chức, hai nhóm trên đã rửa tổng cộng hơn 417 triệu USD kể từ năm 2017, đồng thời cũng “bắt tay” với Tamoios và Brutium, hai nhóm hoạt động tương tự ở Rio de Janeiro lần lượt vào năm 2021 và 2022.

Khi bị bắt giữ, các nhóm trên bị cáo buộc đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền của họ và các quan chức nói rằng họ đã đóng cửa một “sàn giao dịch” ở Rio de Janeiro. Việc trao đổi dường như cũng đã tạo điều kiện thanh toán cho những kẻ buôn bán ma túy bị nghi ngờ có trụ sở ở nước ngoài.

Các quan chức cũng cho rằng các đường dây này đã sử dụng một số công ty vỏ bọc để thực hiện các giao dịch trót lọt, và số công ty được thành lập để làm việc này có thể lên đến 20 công ty.

Hiện tại, cảnh sát Brazil vẫn chưa tìm ra ai là người đứng sau đường dây, tuy nhiên, nhiều khả năng các tổ nhóm này đều do những cá nhân ngoài Brazil điều hành. Và một khi bị bắt, họ có thể phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm.

Được biết, cảnh sát nước này đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ trong những tháng gần đây.

Như vào đầu tuần này, cơ quan điều tra đã công bố kế hoạch bán đấu giá tài sản bị tịch thu từ Trust Investing, một quỹ đầu tư tiền điện tử. Hay trước đó, những cá nhân chủ mưu của một quỹ đầu tư tương tụ có tên Braiscompany cũng đã bị bắt vào tháng trước khi đang cố gắng trốn sang nước láng giềng Argentina.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Bộ Tư pháp Mỹ: crypto "dính dáng" đến các hoạt động phạm tội