Bộ Tư pháp Hoa Kỳ “để mắt” đến mối quan hệ giữa Silvergate, FTX và Alameda

Đầu tuần này, các thượng nghị sĩ đã tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu xem liệu Silvergate có nhận thức đầy đủ về các hoạt động không phù hợp và quản lý quỹ sai lầm của FTX hay không - Bloomberg đưa tin.

— Bloomberg Crypto (@crypto) February 2, 2023

Kết quả của cuộc điều tra không thể buộc tội Silvergate với việc làm trái phép nào và Bộ Tư pháp cũng không thể đưa ra cáo buộc nào với công ty. Về phía Silvergate, ngân hàng khẳng định họ có một chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ toàn diện, đồng thời đã giám sát liên tục FTX và Alameda. Ngân hàng cũng chịu các cuộc kiểm tra hàng năm từ các cơ quan quản lý như Fed cũng như các cuộc kiểm toán độc lập.

Silvergate được biết đến là một ngân hàng ‘thân thiện với tiền điện tử’ khi từng cung cấp giải pháp ngân hàng cho các công ty tiền điện tử thông qua mạng lưới SEN với nhiều cái tên nổi bật như Coinbase, Kraken, Bitstamp, Circle (USDC) hay Paxos (BUSD, USDP).

Theo tin tức từ Bloomberg, Silvergate đã không còn nhiều liên hệ với FTX vào thời điểm công ty này nộp đơn phá sản hồi tháng 11/2022. Tuy nhiên, Silvergate vẫn phải chịu áp lực từ việc rút tiền hàng loạt từ người dùng. Theo ghi nhận, 8 tỷ USD đã được rút ra khiến Silvergate phải vay mượn từ các công ty, ngân hàng, quỹ khác để ngăn chặn khủng hoảng thanh khoản liên đới từ vụ FTX phá sản. Trong quý 4/2022, Silvergate đã ghi nhận khoản lỗ ròng 1 tỷ USD và phải cho thôi việc 40% nhân sự để cân đối lại tài chính công ty.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 Scammer lợi dụng sự sụp đổ của sàn để hoành hành, FTX lên tiếng cảnh báo

 24 số liệu thống kê quan trọng về ngành DeFi trong năm 2022

 Web3 Builders phát hành bộ công cụ để ngăn chặn tội phạm tài chính trong Web3