Binance đóng băng 2 triệu USD giao dịch nội gián trong quá trình niêm yết token mới

Ngày 28/03, nhà nghiên cứu tiền điện tử FatMan lên tiếng nghi ngờ các hoạt động giao dịch nội gián liên quan đến quy trình niêm yết token FXS trên Binance.

🧵 On-chain data reveals the covert operations of a Binance listings insider. Over the course of several months, this anonymous individual front-ran the infamous Binance listing pumps of multiple altcoins, booking a 7-figure profit. And he left a trail for us to follow... (1/9)

— FatMan (@FatManTerra) March 28, 2023

Cụ thể, theo dữ liệu on-chain, một cá nhân ẩn danh đã liên tục thu mua token FXS trong vài tháng. Với tiểu xảo chia thành các đợt nhỏ để tránh trượt giá và bị phát hiện, địa chỉ ví 0xd23 đã bắt đầu mua 53.000 USD FXS trên Uniswap.

Giao dịch thu mua FXS trước khi Binance niêm yết token. 

Như một phép màu, Binance bất ngờ thông báo niêm yết FXS. Điều này khiến giá token tăng mạnh. Nhận thấy cơ hội đã đến, 0xd23 đã bán toàn bộ token mà bản thân nắm giữ, thu về lợi nhuận hàng chục nghìn USD.

Ngoài ra, FatMan còn phát hiện một chiếc ví có địa chỉ là 0x51 cũng thực hiện các giao dịch nội gián tương tự như trường hợp trên. 2 ngày trước khi Binance thông báo niêm yết, địa chỉ này đã mua 131 ETH token TVK. Giá tăng mạnh ngay sau đó, giúp 0x51 thu về 277 ETH.

Chưa dừng lại, theo các nghiên cứu của @spssnft, có đến 16 trường hợp giao dịch nội gián, với lợi nhuận khoảng 1,4 triệu USD.

The full research, conducted and submitted by @spssnft, outlines 16 instances of potential insider trading with a net profit of about $1.4m. This article has flown under the radar, and, IMO, must be publicized further for market awareness. https://t.co/tMEjV61dP6 (5/9)

— FatMan (@FatManTerra) March 28, 2023

Trên thực tế, ảnh hưởng của giao dịch nội gián đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ là vô hình nhưng hậu quả lại đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại, không ai biết Binance với những địa chỉ ví trên có mối quan hệ như thế nào, nhưng rõ ràng là các cá nhận đã biết trước về việc niêm yết token.

Song, may mắn thay, blockchain là bất tử và các giao dịch trên đây sẽ không bao giờ bị xóa. Do đó, chúng ta có thể phát hiện ra điều thất thường kể cả đã trôi qua nhiều năm.

Ngay sau dòng cáo buộc của FatMan được đăng tải trên Twitter, CZ đã tuyên bố đóng băng 2 triệu USD địa chỉ có liên quan đến các giao dịch nội gián trong quá trình niêm token mới. Đồng thời, cảm ơn FatMan và kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng để chống lại giao dịch nội gián.

Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 29, 2023

Hành động thẳng thắn và tức thời của CZ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.

Gần đây, Binance và CZ liên tục gặp rắc rối từ các vụ kiện bởi cơ quan pháp luật. Mới nhất là CFTC cũng đệ đơn kiện Binance với cáo buộc thao túng thị trường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, CZ đã phản hồi, bày tỏ sự thất vọng về việc CFTC đã không lắng nghe trong quá trình hợp tác của sàn giao dịch với cơ quan pháp luật này. Bên cạnh đó, Binance phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến thao túng thị trường và tiếp tay cho người dùng Mỹ.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Nhà đầu tư bí ẩn “nhanh trí” gom số lượng khủng RPL trước khi Binance niêm yết token

Binance “xuống nước” nộp phạt để làm hòa với chính quyền Mỹ

Binance xóa BUSD khỏi quỹ bảo hiểm SAFU và thay bằng 2 stablecoin mới