Binance bị cáo buộc kiểm soát tài khoản ngân hàng của chi nhánh Hoa Kỳ

Vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) với Binance đã xuất hiện tình tiết mới khi mới đây, báo cáo của Reuters cho hay sàn giao dịch này đã từng kiểm soát tài khoản ngân hàng ngân hàng của chi nhánh Hoa Kỳ.

Theo đó, hãng thông tấn này cho biết giám đốc điều hành cấp cao Guangying Chen chính là người điều hành chính của năm tài khoản ngân hàng thuộc Binance.US, bao gồm cả một tài khoản giữ tiền của khách hàng Hoa Kỳ.

Báo cáo của Reuters cho biết, Ngân hàng Silvergate đã ủy quyền cho Chen vận hành các tài khoản này vào năm 2019 và 2020, trao cho bộ phận của vị giám đốc này quyền kiểm soát độc quyền đối với các khoản tiền.

Dù Binance.US đã lên tiếng phủ nhận việc công ty mẹ của họ kiểm soát các tài khoản ngân hàng, nhưng hồ sơ và thông báo ngân hàng mới được tiết lộ lại cho thấy điều ngược lại.

Theo Reuters, những phát hiện mới nhất cho thấy công ty đã thực hiện “kiểm soát chặt chẽ” đối với tài chính của Binance.US, mặc dù cả hai công ty đều khẳng định rằng họ hoạt động độc lập.

Hồ sơ ngân hàng và tin nhắn cho thấy rằng việc quản lý tài chính của doanh nghiệp Hoa Kỳ được mở rộng trên các tài khoản ngân hàng của họ tại Silvergate và nêu chi tiết cách thức truy cập bí mật này được cấp.

Hơn nữa, vào đầu năm nay, Reuters còn ghi nhận rằng một cấp phó của Chen đã có quyền truy cập vào một tài khoản Binance.US Silvergate, tài khoản này đã chuyển hơn 400 triệu USD vào năm 2021 cho một công ty thương mại do Zhao kiểm soát.

Thông tin này ngay lập tức cũng bị Binance.US phủ nhận và biện minh rằng công ty chỉ đang giao dịch đang rút tiền của mình. Tuy nhiên, Reuters lại tiếp tục đưa ra chi tiết mới chứng minh Binance đã trộn lẫn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào ngày 23/05, dẫn đến việc vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ yêu cầu tiền của khách hàng phải được tách biệt.

Được biết, hiện tại Binance đang vướng phải nhiều rắc rối pháp lý khi ngày càng bị các nhà quản lý giám sát chặt chẽ hơn. Vào tháng 3/2023, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội sàn giao dịch và Giám đốc điều hành của nó, Changpeng Zhao, cố tình trốn tránh luật hàng hóa. Hơn nữa, CFTC cáo buộc việc trao đổi “cố ý cấu trúc các thực thể” để tránh các quy định của Hoa Kỳ được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư.

Trước những bất thường này được các cơ quan quản lý Hoa Kỳ phát hiện, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện Binance, cáo buộc họ xử lý sai tiền của khách hàng và nói dối các nhà quản lý và nhà đầu tư về hoạt động của mình.

Các cáo buộc bao gồm bí mật trộn “hàng tỷ đô la” trong tiền của khách hàng và gửi chúng đến một công ty riêng biệt do Changpeng Zhao kiểm soát và đánh lừa các nhà đầu tư về tính phù hợp của hệ thống để phát hiện và kiểm soát giao dịch thao túng.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

Thị trường biến động mạnh, hơn 300 triệu USD bị thanh lý sau thông tin SEC kiện Binance

Charles Hoskinson và Justin Sun lên tiếng ủng hộ CZ và Binance trong vụ kiện của SEC

Những điểm chính trong vụ kiện của SEC chống lại Binance và CZ