Bật mí blockchain “yêu thích” của các tổ chức khủng bố

Nếu như trước đây Bitcoin thường là mạng lưới giao dịch được các tổ chức khủng bố tại Israel, Mỹ và nhiều quốc gia khác (như Hamas và Hezbollah) ưa chuộng, thì giờ đây họ lại đang chuyển hướng, bắt đầu “yêu thích” Tron blockchain hơn.

Cụ thể, Cục Phòng chống Tài trợ Khủng bố Quốc gia Israel (NBCTF) vừa đóng băng 87 ví TRON trong năm nay, chiếm ⅔ số vụ tịch thu tài sản tính từ tháng 07/2021. Trong đó bao gồm 39 ví thuộc sở hữu của tổ chức khủng bố Hezbollah đến từ Lebanon và 26 vụ liên quan đến băng nhóm đồng minh của Hamas, Palestine Islamic Jihad (PIJ).

Vào ngày 25/11, nền tảng tình báo blockchain ChainArgos cũng đã xác định được ít nhất tám ví Tron mà Tether đưa vào danh sách đen vì tương tác của chúng với các nhà cung cấp dịch vụ tiền tệ bị Israel trừng phạt như Al Mutahadun và Dubai For Exchange.

"Các tổ chức khủng bố có xu hướng chọn TRON ngày một nhiều vì blockchain này nhanh, rẻ và ổn định hơn Bitcoin. Đặc biệt, Tron blockchain có thể gây khó khăn trong việc theo dõi hoạt động giao dịch trên mạnh lưới của công ty phân tích blockchain và cơ quan pháp luật.”

Mriganka Pattnaik, Giám đốc điều hành công ty phân tích blockchain Merkle Science

Nói về vấn đề này, Hayward Wong, phát ngôn viên của Tron blockchain, lên tiếng xác nhận chính bản thân đội ngũ sáng lập không thể kiểm soát hành vi người dùng trên mạng lưới.

Ngay sau đó, nhà sáng lập Tron blockchain Justin Sun cũng lên tiếng bảo vệ “đứa con tinh thần” của mình. Justin Sun nhấn mạnh TRON là giao thức phi tập trung, tương tự Bitcoin và Ethereum, với mạng lưới node phân bổ rộng khắp thế giới. Mặc dù nền tảng cam kết chống tài trợ khủng bố, song vẫn ưu tiên duy trì phân cấp, đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng.

TRON is a decentralized protocol, similar to Bitcoin and Ethereum, with nodes operating worldwide. Global super representatives are responsible for running this protocol. While we are committed to combating terrorist financing by integrating various analysis projects and…

— H.E. Justin Sun 孙宇晨 (@justinsuntron) November 27, 2023

Song, bất chấp các báo cáo về rửa tiền và tài trợ khủng bố, những “ông lớn” hàng đầu thị trường như Coinbase lại liên tục nhấn mạnh rằng phần lớn tài trợ khủng bố vẫn dựa vào các kênh tài chính truyền thống, còn công nghệ blockchain đã giúp các nhà chức trách hạn chế việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử để tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, tiền điện tử cũng là hình thức gây quỹ phổ biến, không chỉ viện trợ cho người dân Israel mà còn được ưa chuộng tại Gaza. Từ khi giao tranh bùng phát, nhiều tổ chức từ thiện Ả Rập đã công khai địa chỉ ví crypto trên mạng xã hội nhằm kêu gọi quyên góp cho người dân Gaza.

Đây chính là mấu chốt mà chính phủ Israel muốn làm rõ mối quan hệ giữa các địa chỉ crypto kêu gọi quyên góp và Hamas. Binance mới đây còn hỗ trợ giới chức Israel chặn các tài khoản trên sàn có liên hệ với phong trào Hamas.

*Tron là một mạng blockchain nổi tiếng với phí giao dịch rẻ và giao thức thân thiện với người dùng, tạo điều kiện cho việc áp dụng rộng rãi. Nền tảng này tự hào có hơn 198 triệu địa chỉ, đặc biệt phổ biến ở Trung Đông và Trung Á.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Tổ chức khủng bố IS đang manh nha sử dụng tài sản Blockchain độc nhất để tuyên truyền và gây quỹ

 Tài trợ khủng bố: Phát triển nhanh chóng trong giai đoạn đầu với tiền điện tử