Arkham trao 5.000 USD tiền thưởng cho người tìm ra ví của Do Kwon

Trong một thông báo trên Twitter hôm 24/7, nền tảng giao dịch dữ liệu on-chain đã trao tiền thưởng trị giá 5.000 USD cho một điều tra viên on-chain có biệt danh ErgoBTC và một người dùng ẩn danh thứ hai. Cả hai đã phát hiện ra bằng chứng về các địa chỉ thuộc sở hữu của Terraform Labs và người sáng lập kiêm cựu CEO Do Kwon.

The Arkham Intel Exchange now has its first approved submission: new evidence of wallets owned by Do Kwon / Terraform Labs.

An anonymous on-chain sleuth and @ErgoBTC were the successful bounty hunters. The new labels are available for all to track here: https://t.co/GT9dCGU5q6 pic.twitter.com/0QruCFQ4OS

— Arkham (@ArkhamIntel) July 24, 2023

Điều tra viên ErgoBTC lưu ý rằng Luna Foundation Guard (LFG) đã tuyên bố rằng họ chỉ sở hữu một địa chỉ Bitcoin với 313 BTC (trị giá 9,1 triệu USD). Tuy nhiên, dựa trên những phát hiện mới nhất, người dùng này nói rằng dự án đã nắm giữ 5292 BTC (154,3 triệu USD) tại một địa chỉ mà nó không tiết lộ. Anh ấy đã trình bày chi tiết hàng chục giao dịch liên quan đến địa chỉ đó, bao gồm những giao dịch đến và đi của Terra trên OKX, Kucoin và các sàn giao dịch khác trước khi địa chỉ cuối cùng nhận được 5292 BTC.

Những phát hiện ngày hôm nay có liên quan đến các báo cáo trước đó về các quỹ ẩn của Terra. Vào tháng 9 năm 2022, các nhà chức trách Hàn Quốc được cho là đã yêu cầu hai trong số các sàn giao dịch tiền điện tử ở trên — OKX và Kucoin — đóng băng hàng triệu USD Bitcoin mà họ tin rằng có liên quan đến Kwon. 

Vẫn chưa biết liệu thông tin mới này có được trích dẫn trong các thủ tục pháp lý hay không. Kwon đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong khi đó, cựu CEO Terra hiện đang thụ án tù ở Montenegro vì tội gian lận hộ chiếu. 

Kwon và Terraform Labs cũng phải đối mặt với cáo buộc từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Nền tảng Arkham Intel Exchange vẫn đang treo thưởng 26 đề nghị tìm kiếm thông tin như: tìm tung tích của scammer, ví cá voi, quỹ đầu tư, ví hacker,... Mức thưởng được treo là từ 1.000 - 100.000 ARKM/ nhiệm vụ.

VIC Crypto tổng hợp.

Tin tức liên quan:

 Airdrop Arkham trên Binance thu hút 100.000 người tham gia, huy động được 2,5 triệu USD

 Bật mí lý do Arkham Intelligence (ARKM) khó có thể bùng nổ

 Lần theo dấu vết on-chain trong đợt airdrop đầy bất ngờ của Arkham Intelligence

 Arkham vướng phải cáo buộc làm lộ thông tin người dùng