Alameda Research “vội vàng” rút 204 triệu USD khỏi FTX.US trước khi nộp đơn phá sản

Ngày 26/11 vừa qua, công ty blockchain Arkham Intelligence tiết lộ công ty chị em của FTX, Alameda Research, đã rút 204 triệu USD từ 8 địa chỉ khác nhau của FTX US với nhiều loại tiền điện tử, phần lớn là stablecoin, trong những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.

Arkham identified 8 different addresses that Alameda withdrew a total of $204M in various crypto-assets to.

Of this, $142.4M (69.8% of the total) was sent to wallets owned by FTX International, suggesting that Alameda may have been operating to bridge between the two entities.

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Cụ thể, Alameda Research rút 116 triệu USD stablecoin (chiếm 57,1%) bao gồm USDT, USDC, BUSD và TUSD. Trong khi ETH chiếm 24,2%, với 49,49 triệu USD (35,52 triệu USD được gửi đến FTX và 13,87 triệu USD được gửi đến một ví giao dịch lớn đang hoạt động). Còn lại là 38,06 triệu USD wBTC(18,7%) .

The USD-stable tokens were split amongst USDT, USDC, BUSD and TUSD.

$10.04M USDT sent to Binance

$32.17M USDT swapped to USDC and sent to FTX

$47.379M USDT sent directly to FTX
$10.151M USDC sent directly to FTX
$16.285M BUSD sent to FTX
$500K TUSD sent to FTX

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022

Arkham cho biết: “Số wBTC được rút ra đã chuyển vào ví WBTC Merchant của Alameda, sau đó kết nối toàn bộ với blockchain BTC”.

Không những thế, 142,4 triệu USD (69%) đã được chuyển vào ví của FTX International. Điều này cho thấy Alameda đóng vai trò cầu nối giữa hai tổ chức này.

Tập đoàn FTX có khoảng 130 công ty, bao gồm FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services, và Alameda Research, đã nộp hồ sơ phá sản tại Mỹ vào ngày 11/11, sau khi mất thanh khoản bởi hàng loạt dòng tweet đã dẫn đến bán tháo FTX Token.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Gia đình Bankman-Fried nhanh tay tậu ít nhất 19 BĐS trước khi đế chế sụp đổ

Justin Sun nhanh tay chuyển 6 triệu USD stablecoin trước khi FTX-Alameda phá sản

Điểm mặt các danh mục đầu tư của FTX và Alameda Research: Cảnh báo nhà đầu tư nên cẩn trọng