Chủ nhật, 01/01/2023, 14:00 (GMT + 7)

70% khối giao dịch trên các sàn giao dịch không được kiểm soát là giả mạo

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ở một số sàn giao dịch, khối lượng giao dịch rửa tiền có thể lên tới 80%.

Với việc các sàn giao dịch trở thành tâm điểm khi FTX tiếp tục thất bại, một bài nghiên cứu mới cho thấy rằng gần ba trong số bốn giao dịch trên các sàn giao dịch không được kiểm soát là giả mạo.

Một bài báo có tiêu đề “Giao dịch rửa tiền điện tử” gần đây đã được xuất bản bởi Cục nghiên cứu kinh tế quốc gia (NBER). Sử dụng các mẫu thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào là hợp pháp hay không, bài báo đã nghiên cứu 29 sàn giao dịch không được kiểm soát và đưa ra kết luận rằng, trung bình, hơn 70% khối lượng trong các nền tảng là giao dịch rửa tiền.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch rửa tiền của một số sàn giao dịch lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu cho biết trong 12 “sàn giao dịch cấp 2”, các giao dịch wash trade chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết:

“Những ước tính này cho thấy giao dịch rửa tiền hơn 4,5 nghìn tỷ USD trên thị trường giao ngay và hơn 1,5 nghìn tỷ USD trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020.”

Nghiên cứu cho rằng các giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của các sàn giao dịch trên các trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, các giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trong các sàn giao dịch trong thời gian ngắn.

Khi sự sụp đổ của FTX làm tổn hại lòng tin của mọi người đối với các sàn giao dịch tập trung (CEX), các giám đốc điều hành làm việc trên các CEX đã bày tỏ quan điểm của họ về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng và nhiều người vẫn cho thấy niềm tin tích cực đối với sự phục hồi của CEX sau sự cố FTX.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Thêm 17 trang web về tiền điện tử bị gắn cờ lừa đảo