Xôn xao cáo buộc gian lận khi KeyFi đưa Celsius ra tòa

Ngày 07/07, công ty đầu tư và phần mềm KeyFi Inc. đã đệ đơn khiếu nại nền tảng cho vay Celsius. Trong đơn khiếu nại, KeyFi cáo buộc Celsius đã hoạt động theo kiểu Ponzi và không tuân theo thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận “trị giá hàng triệu USD”.

Ngoài ra, đơn khiếu nại cũng cáo buộc Celsius đã "trình bày sai một cách cẩu thả" về các biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro của mình. Đồng thời, "gian lận trong việc xúi giục" thông qua những thông tin sai lệch về hoạt động kinh doanh.

Nguyên đơn là Jason Stone, Giám đốc điều hành của KeyFi. Ông thành lập công ty vào tháng 01/2020 với nền tảng là nhà đầu tư/cố vấn đầu tư.

Theo tài liệu của tòa án, KeyFi từng là nhà quản lý đầu tư của Celsius trong khoảng thời gian từ tháng 08/2020 đến tháng 03/2021. Ở thời điểm đó, Jason Stone cho biết mình đã phải thay đổi nhiều khía cạnh để tạo ra những chiến lược DeFi phù hợp hơn với Celsius.

Vào tháng 8/2020, đội ngũ phía Stone bắt đầu quản lý một địa chỉ Ethereum mới là 0xb1 - ví chuyên giữ tiền gửi từ khách hàng của Celsius. Nền tảng này đã chia sẻ private key cho KeyFi và giao cho dự án trách nhiệm phân bổ đầu tư từ tiền của người gửi.

Hai công ty sau đó đã chấm dứt hợp đồng làm ăn. Tuy nhiên, theo lời của Stone, trước thời điểm “tan đàn xẻ nghé”, KeyFi đã nắm giữ gần 2 tỷ USD tài sản.

Bên cạnh đó, mặc dù KeyFi không đưa ra con số cụ thể trong đơn khiếu nại, nhưng số tiền này trị giá “hàng triệu đô la”. Hơn thế nữa, hai công ty cũng đã thỏa thuận về chia sẻ lợi nhuận từ 7,5% đến 20% tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.

Đáng chú ý, Celsius còn bị cáo buộc “lợi dụng tiền gửi của khách hàng để thao túng thị trường” và hạch toán không đúng cho một số giao dịch nhất định.

Đơn khiếu nại yêu cầu bồi thẩm đoàn xét xử và giải quyết thiệt hại theo “số tiền sẽ được xác định khi xét xử”, cùng với các khoản bồi thường, lãi suất trước và sau khi phán quyết. Đồng thời, hạch toán tất cả tài sản/quỹ được tạo ra thông qua giao dịch KeyFi.

Các tuyên bố khác từ Oxb1

Tài khoản Twitter Oxb1 tự xưng là Stone, tiết lộ mình là lãnh đạo của nhóm các nhà giao dịch. Oxb1 đã đưa ra một bản tóm tắt dài về các giao dịch bị cáo buộc của Celsius với KeyFi kể từ năm 2020.

Tài khoản cũng cho biết, đội ngũ quản lý quỹ rủi ro của Celsius có nhiệm vụ giám sát các chiến lược đầu tư của KeyFi với lời hứa rằng, họ chỉ đang phòng ngừa biến cố từ sự biến động của thị trường và các tổn thất tạm thời từ bể thanh khoản mà thôi.

Tuy nhiên, sau đó KeyFi đã phát hiện ra Celsius đã nói dối sau khi hay tin nền tảng có nguy cơ vỡ nợ trên khắp các mặt báo.

Theo hồ sơ pháp lý, Celsius đã từ chối công nhận việc Stone từ chức và các khoản nợ kèm theo. Được biết, trước đó Stone cũng đã cố gắng hòa giải và chỉ đơn giản muốn lấy lại khoản thanh toán nhưng mọi chuyện đã không thành, buộc ông phải trực tiếp đem vấn đề lên tòa để giải quyết.

Oxb1 tuyên bố KeyFi đã chọn chấm dứt quan hệ đối tác và dần dần rút lại các vị thế đầu tư của mình trong vài tháng. KeyFi được cho là đã tăng tổng AUM thêm 800 triệu USD trong quá trình hợp tác. Thế nhưng, khi Stone rời công ty, Celsius bị tổn thất vô thường và đổ toàn bộ lỗi lầm cho Stone.

Hiện tại, phía Celsius vẫn chưa lên tiếng đính chính hay thừa nhận đã từng hợp tác với KeyFi. Trong suốt thời gian thị trường náo loạn, ngoài thông báo quyết định cho đóng băng các lệnh nạp rút, thì chính Celsius cũng ít khi lên tiếng đính chính hay trấn an người dùng. Đã 25 ngày trôi qua và vẫn chưa ai hay liệu còn có thể lấy lại số tài sản bị khóa trên nền tảng này.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan: 

Việc thanh toán khoản nợ 120 triệu USD có duy trì được sự sống cho Celsius (viccrypto.com)

Celsius chuyển lượng wBTC trị giá 529 triệu USD sang sàn FTX: Phải chăng đây là một âm mưu? 

Lý do BTC phục hồi nhẹ, các tổ chức đầu tư đang quay trở lại thị trường Bitcoin và tiền điện tử

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube