Ủy ban Thương mại Liên bang phạt Celsius 4,7 tỷ USD và cấm vĩnh viễn mọi hoạt động giao dịch

Ngày 13/07, Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) ban hành lệnh cấm vĩnh viễn công ty cho vay đã phá sản Celsius “cung cấp, tiếp thị hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được sử dụng để ký gửi, trao đổi, đầu tư hoặc rút bất kỳ tài sản nào”.

Ngoài ra, cơ quan còn phạt Celsius 4,7 tỷ USD và nền tảng này đã chấp thuận mức phạt. Tuy nhiên, khoản tiền phạt sẽ được “treo” để Celsius có thể trả nợ cho chủ nợ trước.

Theo hồ sơ tòa án, FTC cho biết Celsius và các giám đốc điều hành hàng đầu, bao gồm cả nhà đồng sáng lập Alex Mashinksy, đã lừa dối khách hàng bằng những lời hứa hão huyền (có thể rút tiền gửi tiền điện tử của mình bất cứ lúc nào).

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhấn mạnh những lời hứa khác mà sàn giao dịch đã sử dụng để thu hút người dùng đến với nền tảng của mình, bao gồm cả tuyên bố rằng họ không thực hiện bất kỳ khoản vay không có bảo đảm nào và duy trì chính sách bảo hiểm 750 triệu USD cho tiền gửi.

Tuy nhiên, FTC cho biết Celsius đã biển thủ khoảng 4 tỷ USD tiền gửi của khách hàng và thường xuyên thực hiện các khoản vay không có bảo đảm, với tổng trị giá 1,2 tỷ USD tính đến tháng 4/2022. Bên cạnh đó, công ty không có chính sách bảo hiểm 750 triệu USD cho tiền gửi và thiếu hệ thống theo dõi tài sản của mình và nợ đến giữa năm 2021.

Trong tuyên bố của mình, giám đốc Cục Bảo vệ Người tiêu dùng của FTC, Samuel Levine, đã mô tả mô hình kinh doanh của Celsius là một “mô hình ponzi”.

Đặc biệt, FTC tuyên bố vụ kiện chống lại ba nhà đồng sáng lập của Celsius, Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon và Hanoch “Nuke” Goldstein, sẽ được tiến hành tại tòa án liên bang vì họ không đồng ý dàn xếp.

Đầu ngày hôm nay, Mashinksy đã bị bắt và một số cơ quan liên bang, bao gồm Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã đưa ra cáo buộc chống lại anh ta.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

 Kế hoạch thanh lý altcoin của Celsius có thể gây áp lực lên toàn bộ thị trường tiền điện tử

 Coinbase và Gemini chính thức gia nhập cuộc chiến đấu thầu Celsius

 Celsius công bố danh sách người dùng đủ điều kiện rút 94% tài sản