Tình trạng Giao dịch nội gián (Insider Trading) trên OpenSea có thể khiến NFT dán nhãn chứng khoán

Cựu luật sư của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Alma Angotti cho biết tin tức trong tuần này về việc một nhân viên của OpenSea bị buộc tội giao dịch nội gián có thể mở ra giải pháp cho các mã thông báo không thể thay thế được gắn nhãn là chứng khoán.

Hôm thứ Tư (01/06), trong phiên tòa đầu tiên của ngành, các công tố viên ở Manhattan đã buộc tội cựu giám đốc sản phẩm OpenSea Nathaniel Chastain về tội giao dịch nội gián.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cho biết các cáo buộc chính xác là "hành vi gian lận và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch thực hiện giao dịch nội gián." Cho đến nay, cụm từ “giao dịch nội gián” vẫn chưa được sử dụng cho lĩnh vực tiền điện tử và thường đề cập đến giao dịch nội gián của chứng khoán.

Angotti từng là quan chức thực thi tại SEC, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cơ quan quản lý ngành tài chính. Cô ấy hiện là đối tác của một công ty tư vấn có tên là Guidehouse. Cô ấy lên tiếng:

“Đó rất có thể là một biện pháp bảo mật trong Howey Test (tiêu chuẩn để phân loại công cụ đầu tư như chứng khoán) - nếu bạn đang mua NFT và hy vọng giá sẽ tăng lên để bạn kiếm tiền từ nó, điều đó không khác lắm so với chứng khoán.”

Howey Test​​​​​​​ được sử dụng để xác định xem một giao dịch có đủ điều kiện như một hợp đồng đầu tư hay chứng khoán, được tiết lộ và đăng ký hay không. Hợp đồng đầu tư tồn tại nếu một khoản đầu tư mang lại lợi nhuận từ những nỗ lực của người khác.

Cụ thể cáo buộc Nathaniel Chastain giao dịch nội gián trên Opensea như sau: anh ta đã sử dụng ví nóng ẩn danh và tài khoản trên chính OpenSea để mua 45 NFT trong vài tháng trước khi chúng được đưa lên trang chủ, những thông tin này anh ta đã biết trước. Sau khi chúng nổi bật lên và tăng giá, anh ta bán chúng để kiếm lời.

Theo Angotti, các cáo buộc không có gì đáng ngạc nhiên:

“Chiếm đoạt thông tin mật của công ty là hành vi gian lận và một khi bạn chuyển số tiền thu được từ gian lận đó qua hệ thống tiền tệ, thì đó là hành vi rửa tiền”.

Trong tin tức tương tự ngày hôm nay, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, cơ quan quản lý hàng hóa thay vì chứng khoán, đang kiện Gemini, tuyên bố sàn giao dịch tiền điện tử đã nói dối trong việc đánh giá hợp đồng tương lai của họ. CFTC tuyên bố rằng Gemini đã đánh lừa họ vào năm 2017.

Disclaimer: Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Crypto là một hình thức đầu tư mạo hiểm và người tham gia phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với khoản đầu tư của mình. 

Follow us: Fanpage | Group FB | Group chat | Channel Analytics | Channel NFT Youtube