Tiết lộ khối tài sản khủng bị tịch thu trong vụ án JPEX

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 27/09 vừa qua, cảnh sát Hồng Kông đã thông báo kết quả điều tra tạm thời về bê bối liên quan đến nền tảng trao đổi tiền điện tử JPEX.

Cụ thể, theo ông Chris Tang Ping-Keung, Bộ trưởng An ninh Hồng Kông, tính đến thời điểm hiện tại, 12 vụ bắt giữ đã được thực hiện và tài sản trị giá 77 triệu HKD (9,8 triệu USD), bao gồm bất động sản và tiền kỹ thuật số, cùng với hơn 8 triệu USD Hồng Kông (1 triệu USD) tiền mặt, đã bị thu giữ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của South China Morning Post, tổng số vụ bắt giữ hiện đã lên tới 15 người.

Trong số những người bị bắt có ba nhân viên của Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, ngoài ra còn có các YouTuber Chan Wing-yee và Chu Ka-fa.

Một cá nhân mới bị bắt khác là Chung Wai-hin, giám đốc 23 tuổi của sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung Money Lupin. Một người khác là Sheena Leung, một người có ảnh hưởng điều hành kênh YouTube "sheung-8888" và là nhân viên tại cửa hàng tiền điện tử OTC Unicoin. Người thứ ba là một người đàn ông 28 tuổi tên Wong.

Theo tìm hiểu, sàn giao dịch tiền điện tử JPEX bị cáo buộc đã điều hành một sàn giao dịch không có giấy phép ở nước này, tiến hành lừa gạt hàng triệu USD của khách hàng.

Cảnh sát địa phương ở Hồng Kông đã nhận được tổng cộng 2.369 đơn khiếu nại từ những nạn nhân đã mất số tiền khó kiếm được vào sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát. Khoản thiệt hại ước tính lên tới 1,4 tỷ USD Hồng Kông (178 triệu USD), khiến đây trở thành vụ lừa đảo lớn nhất ở nước này.

Hiện tại, cảnh sát Hồng Kông đang tích cực truy lùng kẻ điều hành chính trong vụ bê bối JPEX, đây có thể là một bước phát triển đáng kể trong việc giải quyết vụ án. 

Đồng thời, vị Giám đốc An ninh trên cũng cho biết lực lượng này đang hợp tác chặt chẽ với ủy ban để ngăn chặn nhiều trường hợp gian lận hơn bằng cách tăng cường giáo dục về thực hành giao dịch an toàn.

Theo thông tin của ủy ban, chỉ có hai nền tảng HashKey và OSL đã nhận được thành công giấy phép hoạt động như dịch vụ giao dịch tiền điện tử bán lẻ ở Hồng Kông. Ngoài ra, bốn công ty khác đã nộp đơn xin cấp phép đang chờ phê duyệt, bao gồm HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE và Victory Fintech Company.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Hồng Kông liệt kê các nền tảng tiền điện tử 'đáng ngờ' sau vụ bê bối JPEX

Sàn giao dịch Nhật Bản JPEX “lao đao” buộc phải đóng cửa 1 phần sau khi bị Hồng Kông cảnh báo và điều tra

Binance hợp tác với cảnh sát HongKong chống lại tội phạm tiền điện tử