SEC nộp đơn khiếu nại BKCoin với cáo buộc lừa đảo 100 triệu USD

Trong một thông cáo báo chí được đăng tải vào ngày 06/03 vừa qua, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án, cáo buộc BKCoin và người đồng sáng lập công ty, Kevin Wang, đã thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử, đánh cắp 100 triệu USD của các nhà đầu tư.

Today we announced that we successfully obtained an asset freeze, appointment of a receiver, and other emergency relief against Miami-based investment adviser BKCoin Management LLC and Kevin Kang, in connection with a crypto asset fraud scheme.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) March 6, 2023

Theo SEC, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2018 đến tháng 09/2022, có tới 55 nhà đầu tư bị BKCoin lừa đảo. Trước đó, BKCoin và Wang đã thuyết phục các nhà đầu tư, cho phép công ty sử dụng tiền của họ để thực hiện nhiều vụ giao dịch tài sản tiền điện tử, từ đó kiếm được hàng triệu USD lợi nhuận.

Thậm chí, BKCoin còn lừa dối các nhà đầu tư khi cho biết công ty đã nhận được ý kiến và sự đồng thuận từ 4 công ty kiểm toán hàng đầu nước Mỹ.

Tuy nhiên, thay vì giao dịch tiền điện tử bằng tiền của các nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng 3,6 triệu USD để thanh toán cho những bên khác theo mô hình "kế hoạch Ponzi thông thường".

Sau đó, Kang đã biển thủ hơn 370.000 USD tiền lãi để chi trả cho các giao dịch cá nhân, như thanh toán cho các kỳ nghỉ, mua bất động sản và thậm chí trả tiền mua vé xem các sự kiện thể thao.

Ngay sau khi đơn kiện trên được đệ trình, cơ quan quản lý đã đóng băng một số tài sản thuộc BKCoin, cáo buộc các bị cáo vi phạm luật chứng khoán liên bang về gian lận, đồng thời triển khai lệnh cấm vĩnh viễn đối với BKCoin, Kevin Wang.

Được biết, ngoài BKCoin, SEC cũng đang thực hiện một số hành động pháp lý để chống lại những đối tượng lừa đảo khác hoạt động trong ngành. Theo một số nguồn tin, cơ quan này đang nhắm đến CoinDeal.

Trong vụ việc này, Sec đã buộc tội tám cá nhân vì tội ăn cắp tiền của các nhà đầu tư để sử dụng cho mục đích cá nhân như mua tài sản, du thuyền và ô tô. Các bị cáo được SEC liệt kê trong vụ án bao gồm Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và Amy Mossel.

Những kẻ này đã lên kế hoạch từ tháng 1/2019, âm mưu làm giả định giá về giá trị của CoinDeal để bán cho các nạn nhân. Tuy nhiên, cuối cùng dự án lừa đảo này đã không được thực hiện và các nhà đầu tư vào CoinDeal cũng không thể sở hữu dự án hay kiếm được khoản lời nào khi đổ tiền vào thỏa thuận này.

https://t.co/0FscnVhUoM

— CoinDeal Global (@coindealcom) January 10, 2023

Ngoài CoinDeal, SEC trước đây cũng từng điều tra hai công ty tư vấn, Edelman Blockchain Advisors LLC và Creative Advancement LLC. Cơ quan này cho biết hai công ty trên đã điều hành một kế hoạch Ponzi từ tháng 02/2017 đến tháng 5/2021, khiến các nhà đầu tư mất 4,4 triệu USD.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

SEC cáo buộc Green United “lừa đảo” khai thác tiền điện tử trị giá 18 triệu USD

Robinhood bị SEC triệu tập về hoạt động kinh doanh tiền điện tử

Giám đốc Circle tuyên bố: SEC không phải là cơ quan quản lý thích hợp cho stablecoin