SEC cáo buộc 8 người có ảnh hưởng trên Twitter trong vụ thao túng giá và lừa đảo các nhà đầu tư 100 triệu USD

Nhà giao dịch chuyên nghiệp hay người thao túng?

Trong đơn khiếu nại được đệ trình vào cuối ngày 13/12 lên Tòa án Quận Nam Texas (Mỹ), SEC cáo buộc nhóm “tự quảng bá mình là bậc thầy chọn cổ phiếu và là nhà đầu tư thành đạt” trên Twitter cũng như Discord. Các giao dịch tiền điện tử và NFT cũng thường được thảo luận và quảng bá trong nhóm Discord của Atlas Trading, với 236.000 thành viên.

Today we announced charges against eight social media influencers in a $100 million securities scheme in which they used Twitter and Discord to manipulate exchange-traded stocks.https://t.co/zzrchqFlqg

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 14, 2022

Được biết, Atlas Trading là kênh tin tức của nhóm tội phạm lừa đảo. Trong 3 năm thành lập, nhóm sáng lập đã kiếm được khoảng 100 triệu USD. Những người sáng lập Atlas Trading là Edward Constantin (@MrZackMorris) và Perry Matlock (@PJ_Matlock) đã âm mưu với một số cá nhân khác để bơm ảo giá của cổ phiếu vốn hóa nhỏ, từ đó thu lợi nhuận.

Tên 7 trong 8 bị cáo lừa đảo các nhà đầu tư.

Mặc dù đơn khiếu nại tập trung vào các cáo buộc quảng bá cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhưng SEC lại tuyên bố thêm rằng nhóm tội phạm đã sử dụng mạng xã hội để shill các khoản đầu tư bị lỗi hoặc rủi ro được đưa ra vào thời điểm giao dịch tiền điện tử FTX sụp đổ.

Cụ thể, đơn khiếu nại Atlas Trading của SEC cáo buộc Constantin và Matlock - với sự giúp đỡ của Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin, John Rybarcyzk và người dẫn chương trình podcast Daniel Knight - 'tham gia vào một kế hoạch dài hạn' để lừa đảo mọi người trên mạng.

Các bị cáo đã tranh thủ tiếp cận theo từng giai đoạn là chọn cổ phiếu "chín muồi để thao túng", sau đó họ sẽ có được nó với giá thấp. Tiếp đến, sử dụng sức ảnh hưởng của họ trên Twitter và Discord, nhóm đã bảo mọi người mua và nắm giữ cổ phần. Cuối cùng, các bị cáo sẽ bán cổ phiếu của họ khi giá tăng "nhờ vào nhu cầu được tạo ra bởi các khuyến nghị của họ".

 Tài khoản Twitter đã được xác minh của Zack Morris.

Lời cảnh tỉnh của SEC đến các nhà đầu tư

Joseph Sansone, Trưởng Đơn vị Lạm dụng Thị trường của Bộ phận Thực thi SEC, chính thức tuyên bố rằng:

“Đơn khiếu nại nêu rõ các bị cáo đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để thu hút một lượng lớn người theo dõi là các nhà đầu tư mới, sau đó lợi dụng dõi họ bằng cách liên tục cung cấp cho họ những thông tin sai lệch, dẫn đến lợi nhuận gian lận khoảng 100 triệu USD. Việc SEC triệt phá đường dây này là lời cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư. Đừng quá mù quáng tin vào bất kỳ ai”.

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

SEC là chủ nợ lớn thứ 4 của BlockFi

Khối lượng giao dịch Mutant Ape NFT tăng đột biến hơn 300% sau khi SEC “sờ gáy” Yuga Labs

Một giao thức DeFi trên Aptos có nguy cơ sụp đổ vì bị nghi là "scam"