Quỹ đầu tư nhà giàu mới nổi DWF Labs bị chỉ trích vì rót vốn cho dự án chỉ để “pump & dump” token

Quỹ đầu tư mới nổi DWF Labs

Nếu có theo dõi các hoạt động gọi vốn trên thị trường, chắc hẳn anh em đã quá quen thuộc với các quỹ đầu tư như A16Z, Coinbase Ventures, Binance Labs, Paradigm, Multicoin và nhiều cái tên khác nữa.

Nhưng khi nhắc đến DWF Labs, có vẻ như đây là cái tên khá xa lạ. Bởi kiểm lại các đợt gọi vốn từ trước đến nay, khó có thể tìm thấy tên của công ty này nằm trong danh sách VC.

Song, với hoạt động đầu tư tích cực của mình trong không gian tiền điện tử vào những tháng gần đây, DWF Labs đã dần nâng tầm vị thế và được nhiều người biết đến.

Theo thông tin được công ty đăng tải, DWF Labs là nhánh đầu tư tập trung mảng web3 của Digital Wave Finance (DWF), một công ty giao dịch crypto toàn cầu. DWF "giao dịch trên cả thị trường spot lẫn phái sinh, ở hơn 40 sàn giao dịch hàng đầu".

Có vẻ như nhờ vào lợi nhuận giao dịch từ công ty mẹ, Andrei Grachev tự tin rằng DWF Labs "có đủ tiền" để thực hiện nhiều khoản đầu tư.

"Chúng tôi hiện tại đã tích lũy đủ tiền từ lợi nhuận của mình để đầu tư vào nhiều dự án."

Andrei Grachev - Thành viên quản lý (Managing Partner) của DWF Labs

Hiện tại, DWF Labs đã thực hiện rất nhiều khoản đầu tư, nổi bật có thể kể đến như vòng gọi vốn 20 triệu USD của Synthetix (SYN) hay Fetch.ai (FET) gọi vốn với định giá 250 triệu USD.

Danh mục đầu tư hiển thị trên trang web của quỹ này còn cho thấy nhiều dự án khác nữa, từ nổi bật đến ít tiếng tăm.

Anhe em có thể xem thêm các dự án đã được DWF Labs đầu tư tại đây. 

Tuy nhiên, DWF Labs lại bị chỉ trích vì các chiến lược đầu tư, đặc biệt là việc xả token sau khi công bố tin tức đầu tư. Điều này tác động tiêu cực đến giá của token đó. Ngoài ra, nhà sáng lập DWF Labs còn có tiền sử lừa đảo ở Nga.

Ngay sau đó, DWF Labs đã lên tiếng phản hồi. Công ty phủ nhận các cáo buộc bán phá giá token. Đồng thời, tuyên bố rằng họ không phải là nhà đầu tư “chỉ vì tiền”, mà là đối tác và bạn bè với các dự án danh mục đầu tư của họ.

Phản hồi của DWF Labs cũng đề cập đến việc họ trở thành nhà tạo lập thị trường tài chính truyền thống kể từ năm 2016 và kiếm được hàng trăm triệu USD từ hoạt động đó.

Truy vết các "khoản đầu tư" của DWF Labs

Theo dữ liệu on-chain, có một số điểm bất thường trong hoạt động đầu tư của DWF Labs. Cụ thể, DWF Labs đã mua token trong nhiều giao dịch nhỏ. Sau đó, chuyển toàn bộ lên các sàn giao dịch tập trung.

DWF đang hoạt động tại thị trường Hàn Quốc. Hiện tại, có 11 dự án được DWF Labs rót vốn kể từ tháng 11/2022. Tuy nhiên, các dự án lại chẳng nhận được xu nào. Chỉ có Mars Token, apM Coin và BioPassport là nhận được khoản tiền nhỏ.

Danh sách các dự án mà DWF Labs đã đầu tư ở Hàn Quốc. 

Ngày 10/04 vừa qua, DWF Labs tiếp tục đầu tư vào CryptoGPT, nhưng quỹ mới giải ngân 420.000 USD, trong khi số vốn đầu tư là 10 triệu USD.

Hơn nữa, DWF Labs đã đầu tư hơn 200 triệu USD vào các token thanh khoản trong sáu tháng qua. Các token được giữ on-chain chủ yếu nằm trên một chiếc ví có tổng trị giá 12 triệu USD. Theo điều tra, các khoản đầu tư được DWF Labs báo cáo không khớp với dữ liệu on-chain và công ty có thể bỏ túi phần chênh lệch giữa số tiền họ đã trả cho các token và giá tại thời điểm họ bán chúng.

Chưa dừng lại, DWF Labs còn chuyển tiền dưới dạng stablecoin cho dự án để nhận về token. Các khoản đầu tư truy vết ghi nhận khoảng 65 triệu USD.

Danh sách các dự án mà DWF Labs đã đầu tư. 

Điều thú vị ở đây là DWF Labs nhận token với giá "discount" (giá rẻ hơn so với giá thị trường). Chẳng hạn như họ nhận được số token YGG trị giá khoảng 9,9 triệu USD ở thời điểm đó nhưng chỉ chuyển đến ví dự án khoảng 7,3 triệu USD tiền stablecoin.

Ở cột "Dep on exchange", sau khi nhận token, DWF Labs nhanh chóng chuyển lên các sàn như OKX, Binance, Coinbase, Kucoin... Có vẻ như quỹ này thực hiện các "khoản đầu tư" nhưng không có ràng buộc về vesting hay thời hạn lock token. Trông giống như các lần mua hàng với giá ưu đãi nhiều hơn.

Ngoài ra, sau khi DWF Labs chuyển token dự án lên sàn CEX, hầu hết các token đó đều giảm từ 10% đến 40%. Ví dụ đến từ SSV, SNX, TIME và FLOKI.

9/ Regarding post-investment price action, tokens have generally underperformed.

The last 4 tokens on the list – SSV, SNX, TIME, FLOKI, have lost between 10% and 40% since the 1st DWF's tx on exchanges (sorry for the charts, can't do any better atm). Some are down 90%+ pic.twitter.com/juashQ4WFB

— Nay (@nay_gmy) April 10, 2023

Đặc biệt, địa chỉ ví được gắn mác DWF Labs mà cộng đồng biết được hiện đang nắm giữ một số đồng coin như RACA, YGG, AUCTION, TOPGOAL... với trị giá khoảng 9 triệu USD tại thời điểm đưa tin.

Đội ngũ phát triển dự án gây tranh cãi

Andrei Grachev được giới thiệu là thành viên quản lý của DWF Labs. Đây dường như là đại diện truyền thông duy nhất của quỹ ở thời điểm hiện tại. Cộng đồng khó lòng tìm được những nhân vật nào khác với title như "CEO DWF Labs" có tiếng nói trên mạng xã hội.

Điều này rất kỳ lạ, nhất là trong thời buổi mạng xã hội bùng nổ như hiện tại. Hầu hết các quản lý cấp cao của quỹ và dự án như CEO, CTO hay Giám đốc các mảng đều cố gắng xây dựng hình ảnh cho bản thân mình.

Đáng chú ý, Andrei Grachev còn bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ scam từ 2018, như ICO để gọi vốn thu tiền mà dự án chẳng bao giờ ra mắt... Người này còn dính dáng đến OneCoin - mô hình ponzi đã cuỗm đi biết bao nhiêu tiền bạc của người dùng.

Trang tin crypto tiếng Nga ForkLog đã có bài viết vạch mặt Andrei Grachev hồi 2019 nhưng có vẻ như cộng đồng quốc tế vẫn còn quá xa lạ với người này. Chỉ khi đào sâu vào DWF Labs chúng ta mới tìm thấy "quá khứ đen tối" của Grachev.

13/ It's all been public for years and the biggest crypto media reporting in the Russian language @ForkLog even published a few articles exposing all this back in 2019. If you don't speak Russian, use Google Translate.https://t.co/bVydBx4JKp

— Nay (@nay_gmy) April 10, 2023

Kết luận

Các hoạt động đầu tư của DWF Labs gây ra mối lo ngại lớn đối với những người đam mê tiền điện tử và nhà đầu tư. Việc nhà sáng lập DWF Labs bị cáo buộc gian lận ở Nga càng làm tăng thêm sự hoài nghi.

Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ càng và đặc biệt chú ý đến các động thái của DWF Labs trong những tháng tới để xem liệu “cái kim trong bọc lâu ngày có lòi ra hay không”.

Địa chỉ ví của DWF Labs: 0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B

VIC Crypto tổng hợp

Tin tức liên quan:

Điểm mặt 3 công ty tiền điện tử lọt vào danh sách 10 kỳ lân fintech hàng đầu thế giới

2 nhà đồng sáng lập 3AC huy động được khoản tiền lớn từ quỹ đầu tư quốc gia Bahrain

Dự án CryptoGPT bị tố là lừa đảo