Prime Trust bị chặn truy cập tài sản kỹ thuật số trị giá 45 triệu USD

Theo dữ liệu được báo cáo bởi Arkham Intelligence, một ví tiền điện tử cũ được liên kết với Prime Trust đã bị chặn và nhóm không thể truy cập vào tài sản trị giá khoảng 45 triệu USD.

Trong đó, hầu hết các tài sản bao gồm Ethereum, trị giá hơn 44 triệu USD theo tỷ giá hiện tại. Các tài sản còn lại bao gồm USDC stablecoin và USD, với một lượng nhỏ HEX.

We believe a wallet with a token portfolio worth over $45M (95% ETH) is a Prime Trust legacy wallet and is currently inaccessible to their team - matching yesterday's court filing.

0xf4E11b89519EcCd988A56749f1C64aD9bFe0298f pic.twitter.com/81sazDl5Gl

— Arkham (@ArkhamIntel) June 28, 2023

Động thái này diễn ra chưa đầy 48 giờ sau khi một đơn kiện được đệ trình lên tòa án yêu cầu cấm nhóm Prime Trust hoặc các cộng sự của họ truy cập vào các ví kế thừa.

Được biết vào ngày 27/06 vừa qua, Bộ phận Định chế Tài chính (FID) của Nevada đã tiếp quản Prime Trust và tạm dừng hoạt động của nền tảng. Cũng có thông tin cho rằng cơ quan quản lý đang tích cực tìm kiếm người nhận. Các hồ sơ khác cho thấy Prime Trust đang đối mặt với những thách thức về thanh khoản.

Người nhận do FID điền vào tiết lộ rằng trong khi người giám sát nợ người dùng hơn 85 triệu USD tiền pháp định, họ chỉ có 3 triệu USD. Đồng thời, công ty nợ người dùng 69,5 triệu USD tiền điện tử và đã nắm giữ, vào thời điểm công ty nộp đơn xin nhận, 68,6 triệu USD tài sản tiền điện tử.

Trước đó, Prime Trust được biết đến là một đơn vị cung cấp dịch vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ và trao đổi tiền điện tử hàng đầu, bao gồm Binance.US và FTX.

Tuy nhiên, sau lệnh ngừng hoạt động của Nevada cảnh báo cộng đồng tiền điện tử, bao gồm cả khách hàng, rằng Prime Trust đã mất khả năng thanh toán về mặt kỹ thuật, hoạt động của công ty đã găp nhiều vấn đề bất lợi.

BitGo đã rút lại lời đề nghị ban đầu về việc mua lại công ty. Hơn nữa, có những cáo buộc rằng Prime Trust đã sử dụng tiền của khách hàng để xử lý việc rút tiền điện tử. Đáng chú ý, Prime Trust được cho là đang hoạt động với mức thâm hụt vốn chủ sở hữu là 12 triệu USD.

Khoản thâm hụt lớn sau khi nộp đơn có thể là do Prime Trust không thể truy cập vào các ví kế thừa. Dựa trên dữ liệu mới nhất từ ​​Arkham, một trong những ví kế thừa được đề cập vẫn bị chặn và nhóm không thể truy cập vào ví đó.

Thông tin chi tiết khác tiết lộ rằng giao dịch mới nhất từ ​​ví này là khoản chuyển 527.000 TUSD sang ví Prime Trust Custody vào đầu tháng 10/2020. Một dòng tiền khác vào khoảng thời gian đó và trùng hợp với việc Prime Trust được lãnh đạo bởi một nhóm mới.

Tuy nhiên, có một dòng tiền khác vào năm 2021 chỉ dành cho Fireblocks; nhóm đã ký hợp đồng để quản lý Prime Trust và phát hiện ra rằng họ không thể truy cập vào các ví kế thừa này.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

Prime Trust ngừng nạp rút tiền sau khi BitGo “quay xe” hủy bỏ thương vụ thu mua

TrueUSD mất chốt đô la sau khi tạm dừng đúc tiền với Prime Trust

Công ty con của Prime Trust nộp đơn phá sản