Nữ hoàng tiền điện tử khét tiếng: Kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD

Khi các nhà chức trách toàn cầu thắt chặt mạng lưới của họ, đồng phạm thân cận nhất của Ignatova, Karl Greenwood, đã bị kết án 20 năm tù vì tham gia vào vụ lừa đảo OneCoin táo bạo.

Ruja Ignatova là một học giả xuất sắc của Đại học Oxford với nền tảng giáo dục lừng lẫy. Bà biến mất một cách bí ẩn vào năm 2017, ngay sau khi bị buộc tội về một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận.

Địa điểm truy vết được cuối cùng của Ignatova là chuyến bay thương mại mà cô đi từ Sofia, Bulgaria đến Athens, Hy Lạp. Trong khi đó, FBI, nhận ra mức độ nghiêm trọng của tội ác, đã xếp cô vào danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất kể từ tháng 6 năm ngoái.

Nữ hoàng tiền điện tử Ruja Ignatova trong lệnh truy nã của FBI. Nguồn: FBI

Bí ẩn xung quanh Ignatova ngày càng dày đặc khi xem xét thành tích học tập ấn tượng và sự nghiệp chuyên nghiệp của bà.

Bà là người nhận được học bổng danh giá của Đại học Konstanz. Sau đó, tốt nghiệp Oxford với bằng thạc sĩ về Luật so sánh Châu Âu. Do đó, điều này khiến tội danh điều khiển một vụ lừa đảo tiền điện tử khổng lồ của bà càng trở nên bất ngờ.

Trước khi dấn thân vào lĩnh vực tiền điện tử, Ignatova đã giữ các chức vụ cao tại công ty tư vấn toàn cầu McKinsey và mạo hiểm đầu tư vào ngân hàng đầu tư.

Vụ lừa đảo trị giá 4 tỷ USD, OneCoin

Ignatova hợp tác cùng Karl Greenwood đã sáng lập ra OneCoin vào năm 2014. Theo các công tố viên, OneCoin là một tổ chức lừa đảo có chủ ý ngay từ khi thành lập. Bộ đôi này đã khéo léo quảng cáo loại tiền điện tử lừa đảo này bằng cách sử dụng chiến lược tiếp thị đa cấp toàn cầu, thu hút hơn 4 tỷ USD từ ít nhất 3,5 triệu nạn nhân.

Ignatova và Greenwood khuyến khích các thành viên bằng hoa hồng khi tuyển dụng người khác, khiến hoạt động lừa đảo tiếp tục diễn ra một cách hiệu quả.

“Greenwood đã nói dối các nhà đầu tư về tiện ích của các token có trong gói giao dịch, tuyên bố rằng chúng có thể được sử dụng để đảm bảo các vị trí trong “nhóm khai thác” của OneCoin, được mô tả trong các tài liệu quảng cáo là phần cứng máy tính được sử dụng để “khai thác” OneCoin. Nhưng cũng không có nhóm khai thác và cũng không có máy tính để khai thác OneCoin,” tài liệu tòa án cho biết.

Điều đáng lo ngại là giá trị của OneCoin là vô căn cứ. Giá trị của nó được Ignatova và Greenwood tùy ý ấn định thay vì bắt nguồn từ động lực thị trường thực sự về cung và cầu.

“OneCoin tuyên bố có một 'blockchain' riêng tư hoặc sổ cái kỹ thuật số xác định OneCoin và ghi lại các giao dịch lịch sử. Tuy nhiên, trên thực tế, OneCoin thiếu một blockchain thực sự – tức là một blockchain công khai và có thể xác minh được,” tài liệu tòa án viết.

Sống cuộc sống thượng lưu, Greenwood đã tích lũy được hơn 300 triệu USD từ mô hình kim tự tháp này khi ông kiếm được 5% doanh thu hàng tháng trên toàn cầu của OneCoin. Lối sống xa hoa của ông ấy bao gồm từ những kỳ nghỉ xa hoa tại những khu nghỉ dưỡng cao cấp cho đến những món đồ thời trang xa hoa. Ông ta thậm chí còn dành tiền cho một chiếc du thuyền Sunseeker sang trọng.

Rất may, công lý đã bắt kịp Greenwood khi ông ta bị bắt ở Thái Lan vào năm 2018 và bị dẫn độ về Mỹ.

“Là người sáng lập và lãnh đạo của OneCoin, Karl Sebastian Greenwood đã điều hành một trong những kế hoạch lừa đảo lớn nhất từng được thực hiện… Greenwood đã lừa những nạn nhân không nghi ngờ hàng tỷ đô la với… tuyên bố rằng OneCoin sẽ là 'kẻ giết Bitcoin'. Trên thực tế, OneCoin hoàn toàn vô giá trị,” Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết.

Nữ hoàng tiền điện tử Ruja Ignatova ở đâu?

Tuy đã bắt được GreenWood nhưng tung tích của Ruja Ignatova vẫn còn là một ẩn số.

FBI đưa ra phần thưởng khá lớn trị giá 250.000 USD cho thông tin giá trị cho việc bắt giữ bà. Tuy nhiên, câu chuyện của Ignatova càng bị che mờ bởi những tin đồn cho thấy bà có thể đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc thay đổi ngoại hình để tránh bị phát hiện.

VIC Crypto tổng hợp

Bài viết liên quan:

CTO Tether và Bitfinex sẽ "lên đài" trong vụ kiện trị giá 1,4 nghìn tỷ USD

Cập nhật vụ hack ví nóng Coinex trị giá 28 triệu USD

Ông chủ sàn giao dịch tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ 29 tuổi lãnh án 11.196 năm tù