"Nữ hoàng Crypto" người Bulgaria đã bị liệt vào danh sách 10 đối tượng bị FBI truy nã gắt gao nhất

Cục Điều tra Liên bang đã treo thưởng 100.000 USD cho Ruja Ignatova, người đã biến mất ở Hy Lạp vào tháng 10/2017 vào khoảng thời gian nhà chức trách Hoa Kỳ đệ trình một bản cáo trạng được niêm phong và lệnh bắt giữ cô.

Một trường hợp trước đó, người đàn ông 42 tuổi, một công dân Đức, đứng sau một trong những vụ lừa đảo khét tiếng nhất trong giới tiền điện tử.

Vào năm 2014, cô ấy đã ra mắt OneCoin, rõ ràng là nhằm mục đích thay thế Bitcoin trở thành tiền ảo hàng đầu thế giới.

Tiếp thị trên mạng lưới toàn cầu, lợi dụng lòng tin từ bạn bè và gia đình để thực hiện kế hoạch lừa đảo, cô và đồng phạm đã thu về ít nhất 3,4 tỷ USD và có thể hơn 4 tỷ USD, theo tài liệu của tòa án.

Các quan chức nói rằng OneCoin không được hỗ trợ bởi bất kỳ công nghệ loại blockchain độc lập, bảo mật nào như các loại tiền điện tử khác.

Thay vào đó, họ nói, đó là một kế hoạch Ponzi cổ điển, trong đó các nhà đầu tư ban đầu được khuyến khích tìm những người khác và sau đó thanh toán bằng biên lai từ các nhà đầu tư sau này.

Đặc vụ FBI Ronald Shimko cho biết: “OneCoin tuyên bố có một blockchain riêng."

Ông nói: “Điều này trái ngược với các loại tiền ảo khác, vốn có chuỗi khối phi tập trung và công khai. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư chỉ được yêu cầu tin tưởng vào OneCoin”.

Ignatova biến mất vào năm 2017 khi các nhà điều tra quốc tế bắt đầu theo dõi nhóm của cô.

FBI cho biết hôm thứ Năm: “Các nhà điều tra tin rằng Ignatova có thể đã biết rằng cô ấy đang bị các nhà chức trách Hoa Kỳ và quốc tế điều tra."

"Cô ấy đã đi từ Sofia, Bulgaria, đến Athens, Hy Lạp, vào ngày 25/10/2017, và đã biến mất không để lại dấu vết kể từ đó."

Vào ngày 11/05, Europol thông báo họ đã thêm Ignatova vào danh sách truy nã gắt gao nhất và đưa ra phần thưởng trị giá 5.000 euro (5.200 USD) cho thông tin về nơi ở của cô. Hiện chưa có thông tin xác nhận người này còn sống hay đã chết.

Anh trai của cô, Konstantin Ignatov đã bị bắt tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào tháng 3/2019, và sau đó đã nhận tội lừa đảo qua điện thoại trong một thỏa thuận với nhà chức trách Hoa Kỳ.

Việc tuyên án của anh ta đã bị trì hoãn vì những gì Bộ Tư pháp cho biết trong hồ sơ tòa án là sự hợp tác liên tục trong cuộc điều tra.

Một đối tượng khác, Sebastian Greenwood, đã bị giam giữ ở Thái Lan vào năm 2018 và sau đó bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, hiện anh ta vẫn ở trong tù chờ xét xử.

Một đồng phạm khác, luật sư Mỹ Mark Scott, đã bị kết án vào tháng 11/2019 vì tội rửa tiền 400 triệu USD cho nhóm.